FinCEN-მა გააფრთხილა ფინანსური ინსტიტუტი რუსეთის კრიპტო აქტივობებისთვის

• ფინანსური ინსტიტუტები მხარს უჭერენ აშშ-ს და საერთაშორისო ძალისხმევას რუსეთის დასუსტებისკენ.
• რუსეთის მთავრობა იყენებს CVC-ებს ფართო სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით.

აშშ-ს ვაჭრობის დეპარტამენტის მრეწველობისა და უსაფრთხოების ბიურომ (BIS) და ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) გაავრცელეს განგაში. ეს აფრთხილებს ფინანსურ ინსტიტუტებს, ფრთხილად იყვნენ ადამიანების ან ორგანიზაციების მცდელობებზე, აღკვეთონ BIS ექსპორტის კონტროლის დაწესება, რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში მიმდინარე შეჭრის საპასუხოდ.

უკრაინაში შემოჭრის შემდეგ, რუსეთის ფინანსური ვარიანტები შეზღუდვებით დაეცა და ქვეყანამ დაიწყო ფინანსური გადაწყვეტის ძებნა cryptocurrency. SWIFT-ის ფინანსური ქსელიდან მოწყვეტისა და მისი მსხვილი ბანკების სანქციების სიაში მოხვედრის შედეგად. აშშ-სა და ევროკავშირის პოლიტიკოსებმა ასევე გამოთქვეს შეშფოთება რუსეთის მიერ კრიპტოვალუტის აქტივების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.

FinCEN რჩევა კრიპტოვალუტაზე 

FinCEN-მა ურჩია აშშ-ში დაფუძნებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს ხილვადობა კრიპტოვალუტაში და კონვერტირებად ციფრული ვალუტა (CVC) შეატყობინოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ჩაითვლება რუსეთისთვის აშშ-სა და მისი მოკავშირეების მიერ განხორციელებული სანქციების გადალახვის პოტენციურ გზად.

ფინანსურ ინსტიტუტებს მოეთხოვებოდათ ეცნობებინათ ასეთი ნაბიჯები რუსი და ბელორუსი პირებისგან, რომლებიც დასახელებულნი იყვნენ ოპერაციებში, რომლებსაც ბევრი ფინანსური ომი უწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ს დამკვირვებელი ამტკიცებდა, რომ რუსეთის მთავრობა CVC-ების გამოყენებას ფართო სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით შეუძლებელი იყო.

ზოგიერთმა ამერიკულმა ფირმამ და კანონმდებელმა გამოთქვა შეშფოთება იმის გამო, რომ პირები და ბანკები, რომლებსაც აქვთ კავშირები რუსეთთან, ცდილობენ გამოიყენონ კრიპტოვალუტები პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ თებერვალში გამოცხადებული სანქციების გადასაჭრელად. 

იმავე პერიოდში, სახაზინო სამმართველოს საერთაშორისო საკუთრების მართვის ოფისმა, ორგანიზაციამ, რომელიც პასუხისმგებელია აშშ-ს სანქციების მართვასა და აღსრულებაზე, გააფრთხილა აშშ-ს მოქალაქეები, არ გამოიყენონ ციფრული ვალუტები რუსეთის მთავრობის ან მთავარი საბანკო ინსტიტუტის სასარგებლოდ.