ჯერ კიდევ P2E კრიპტო-ს გამოჩენამდე, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ექსპერტები მიუთითებენ უკანონო ფინანსური რისკების შესახებ ონლაინ თამაშების გარშემო. 2019 წელს, სამეფო გაერთიანებული სერვისების ინსტიტუტის მკვლევარებმა, გაერთიანებული სამეფოს...
იარლიყი: უკანონო
კრიპტორეგულირება ევროპაში: კანონიერ და უკანონო საქმიანობას შორის
ევროპული საკანონმდებლო ორგანო მოძრაობს მთელს მსოფლიოში, რათა დაარეგულიროს ყველაფერი, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს კრიპტოვალუტებთან და, ზოგადად, ყველა კრიპტოაქტივთან. ასპექტები, რომლებიც, როგორც ჩანს, ყველაზე ახლოსაა...
ჩრდილოეთ კორეის „უკანონო“ კრიპტო ჰოლდინგი დიდად იმოქმედა ბაზრის კრახით
კრიპტო ბაზრის ბოლოდროინდელმა კრახმა ჩრდილოეთ კორეას მილიონობით დოლარის ზარალი მიაყენა მის მოპარულ კრიპტო აქტივებზე და შეიძლება გავლენა იქონიოს მისი იარაღის პროგრამის დაფინანსებაზე, იტყობინება Reuters. ბიტკოინის (BTC) რ...
მილიონობით ღირებული დოგეკოინი დაკავშირებულია უკანონო აქტივობასთან, მათ შორის ტერორიზმთან: ელიფსური
Dogecoin სულ უფრო მეტად უკავშირდება უკანონო საქმიანობას, მათ შორის Ponzi სქემებს, ტერორიზმის დაფინანსებას და ბავშვთა სექსუალური ძალადობის მასალის (CSAM), ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმის E...
მილიონობით ღირებული Dogecoin დაკავშირებულია უკანონო აქტივობასთან
Dogecoin ფასი წერის მომენტში – $0.06245 Infowars-მა ამ დრომდე შეაგროვა $1,700-ზე მეტი (£ 1,383) Dogecoin-ში მისი საბაზრო კაპიტალი ბოლო 1 საათის განმავლობაში შემცირდა 24%-ით Dogecoin თანდათან ასოცირდება...
ჰუბის ყოფილი უფროსი მენეჯერი უკანონო ვაჭრობაში დაადანაშაულეს: ანგარიში
ჰონგ კონგის ხელისუფლება სდევს კრიპტო ბირჟის Huobi-ს ყოფილ უფროს მენეჯერს და ადანაშაულებს მას კომპანიის წინააღმდეგ ფარული ვაჭრობით 5 მილიონი დოლარის უკანონო გამომუშავებაში. The Financi-ის ცნობით,...
Crypto Exchange Huobi-ს აღმასრულებელი ბრალდებულია 5,000,000 აშშ დოლარის უკანონო ვაჭრობის საშუალებით: ანგარიში
კრიპტო ბირჟა Huobi, გავრცელებული ინფორმაციით, უჩივის ყოფილ აღმასრულებელს, რომელსაც ბრალად ედება 5 მილიონი აშშ დოლარი Tether-ში (USDT) ფარულად ვაჭრობით მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანიის ანგარიშზე. Financial Times იტყობინება...
Huobi-ს ყოფილ თანამშრომელს უკანონო ვაჭრობაში ადანაშაულებენ
ყოფილი უფროსი მენეჯერი Huobi-ში, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის, პორტში დევნიან ბრალდებას, რომ მან 5 მილიონი დოლარი შექმნა QT კომერციისთვის ორგანიზაციის წინააღმდეგ...
ჰუბი ყოფილ უფროს მენეჯერს უკანონო ვაჭრობაში ადანაშაულებს
Financial Times-ის ცნობით, კრიპტო ბირჟის Huobi-ს ყოფილ უფროს მენეჯერს ბრალი უკანონო ვაჭრობაში ედება. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ჰუბიმ სარჩელი შეიტანა ჩენ ბოლის წინააღმდეგ...
BIS ანგარიში: მარეგულირებლებმა უნდა განსაზღვრონ, არის თუ არა მაღაროელის ამოღებული ღირებულება (MEV) უკანონო
საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკმა ახლახან გამოაქვეყნა კვლევითი ნაშრომი და გაათანაბრა მაინერის მოპოვებადი ღირებულება (MEV) არალეგალურ ქმედებებთან ჩვეულებრივ ბაზრებზე, როგორიცაა წინა გაშვება და სან...
CipherTrace ანგარიში აჩვენებს უკანონო აქტივობის შემცირებას კრიპტო ეკოსისტემაში
? გსურთ ჩვენთან მუშაობა? CryptoSlate ასაქმებს რამდენიმე პოზიციისთვის! ექსტრემალური საბაზრო პირობების ფონზე, CipherTrace-ის 13 ივნისის მოხსენება დეტალურად აღწერს კრიპტო ეკოსისტემაში პოზიტიურ მოვლენებს.
კრიპტო-ს უკანონო გამოყენება მთლიანი მოხმარების პროცენტულად დაეცა: მოხსენება
კრიპტოვალუტის უკანონო აქტივობა 2021 წელს და 2022 წლის პირველ კვარტალში შემცირდა მთლიანი კრიპტოაქტივობის პროცენტულად, ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ფირმა CipherTrace-ის თანახმად. კრიპტოვალუტა...
გამოძიება აჩვენებს, რომ Binance ათეთრებდა 2.3 მილიარდ დოლარზე მეტ უკანონო სახსრებს
მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance, გავრცელებული ინფორმაციით, მოქმედებდა როგორც გამტარი უკანონო ფულის გასათეთრებლად, რომელიც 2.3 მილიარდ დოლარს აღემატება ხუთ წელიწადში. Binance-ს სავარაუდოდ იყენებდნენ ჰაკერები, ნარკოტიკები ...
ახალი ტექნოლოგია აუმჯობესებს გამოძიებას კრიპტოვალუტის უკანონო გამოყენების შესახებ
აშშ-ში სამართალდამცავი ორგანოები სწრაფად ამუშავებდნენ კრიპტოვალუტის საგამოძიებო ინსტრუმენტებს. ბაზარზე ახალი შეთავაზება მიზნად ისახავს კრიპტო ტრანზაქციების ჯაჭვების კონდენსაციას ადვილად ხილვად...
ბიტკოინი ძირითადად გამოიყენება მიწისქვეშა ეკონომიკაში უკანონო საქმიანობისთვის
ბენ ბერნანკე ამბობს, რომ ბიტკოინის ძირითადი გამოყენება ძირითადად არის მიწისქვეშა ეკონომიკის საქმიანობისთვის.
ბიტკოინი ძირითადად გამოიყენება მიწისქვეშა ეკონომიკაში უკანონო საქმიანობისთვის - გამორჩეული Bitcoin News
ფედერალური სარეზერვო სისტემის ყოფილი თავმჯდომარე ბენ ბერნანკე ამბობს, რომ ბიტკოინის ძირითადი გამოყენება არის „ძირითადად მიწისქვეშა ეკონომიკის საქმიანობისთვის და ხშირად ის, რაც უკანონო ან უკანონოა“. მან დაამატა: „არ მგონია, რომ ბიტკოინი ...
უკანონო აქტივობები DeFi სექტორში გაიზარდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში: Chainalysis
უკანონო კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) სექტორში იზრდება ბოლო ორი წლის განმავლობაში, Chainalysis-ის Web3 Safety & Compliance ანგარიშის მიხედვით. მეტი...
დიდი ბრიტანეთის მთავრობა წარადგენს კანონპროექტს უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად
დიდი ბრიტანეთი წარადგენს კანონპროექტს უკანონო ფინანსების დასაძლევად, თქვა პრინცმა ჩარლზმა დედოფლის სიტყვით გამოსვლისას, როდესაც მან აღნიშნა პარლამენტის გახსნა. „კანონპროექტი იქნება წარდგენილი შემდგომი გაძლიერებისთვის...
უამრავ უკანონო კრიპტო ფონდს იკავებს საიდუმლო სამსახური
საიდუმლო სამსახურმა დააგროვა 102 მილიონი აშშ დოლარი უკანონო კრიპტოვალუტით. საიდუმლო სამსახურმა აღმოაჩინა ფულის გათეთრების რამდენიმე მცდელობა.
საიდუმლო სამსახურმა აიღო ბევრი უკანონო კრიპტო
შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახური ბევრს მუშაობს კრიპტო კრიპტოვალუტის უკანონო გამოყენების დასაძლევად. წერის მომენტისთვის, გამოქვეყნდა ახალი ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ საიდუმლო სამსახურმა $102 დააგროვა...
AUSTRAC ავრცელებს 2 ახალ სახელმძღვანელოს, რათა დაეხმაროს კრიპტოვალუტის უკანონო გამოყენების დადგენაში
ავსტრალიურმა ფინანსური შესაბამისობის აღმასრულებელი სააგენტო AUSTRAC-მა გამოუშვა ორი ახალი გზამკვლევი, რომელიც დაეხმარება სუბიექტებს დაადგინონ, როდის იყენებენ მომხმარებლები კრიპტოვალუტას უკანონო საშუალებებისთვის ან როცა აიძულებენ გადაიხადონ ...
რობერტ ტეილორს ბრალი წაუყენეს უკანონო ბიტკოინის ბანკომატის სქემაში
მამაკაცს ბრალი წაუყენეს ნიუ იორკში რამდენიმე უკანონო ბიტკოინისა და კრიპტო ბანკომატის მართვაში, რომლებიც განთავსებული იყო სამრეცხაოებში მთელს შტატში. 35 წლის რობერტ ტეილორს ბრალი წაუყენეს დანაშაულში...
ბელორუსია იღებს კანონიერ პროცედურას უკანონო კრიპტოვალუტის ჩამორთმევისთვის – რეგულაცია Bitcoin News
ახლახან ხელმოწერილი პრეზიდენტის ბრძანებულების განხორციელებით, ბელორუსის მთავრობამ შემოიღო პროცედურა, რომელიც სახელმწიფოს საშუალებას აძლევს ჩამოართვას ციფრული ვალუტის მფლობელები. ეს ნაბიჯი სამართალდამცავ ორგანოებს მისცემს უფლებას...
ინდოეთის ფინანსთა მინისტრის თქმით, კრიპტო შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკანონო საქმიანობისთვის
ინდოეთის ფინანსთა მინისტრი, ნირმალა სითჰარამანი თვლის, რომ კრიპტოვალუტას შეუძლია ხელი შეუწყოს ტერორიზმის დაფინანსებას და ფულის გათეთრებას. ამის შესახებ მან G20-ის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრისა და ცენტრალური ბა...
ახალი წესები ევროკავშირში უკანონო ნაკადების შესაჩერებლად კრიპტო აქტივების საშუალებით
რეგულაცია მნიშვნელოვანია ახალი ევროკავშირისთვის უკანონო გადასახადების თავიდან აცილების პაკეტების წინააღმდეგ. პუნქტი არის გარანტია, რომ კრიპტო-რესურსები შეიძლება მიჰყვეს ჩვეულებრივი ფულადი მოძრაობების მსგავსად. არსებობს წესების ნაკლებობა.
ახალი წესები ევროკავშირში უკანონო ნაკადების შესაჩერებლად Cryptoassets-ის საშუალებით
რეგულაცია მნიშვნელოვანია ახალი ევროკავშირისთვის უკანონო გადასახადების თავიდან აცილების პაკეტების წინააღმდეგ. პუნქტი არის გარანტია, რომ კრიპტო-რესურსები შეიძლება დაიცვას ისე, როგორც ჩვეულებრივი ფულადი მოძრაობები. არსებობს წესების ნაკლებობა.
რა უნდა იცოდეთ რუსეთის მიერ კრიპტოვალუტის უკანონო გამოყენების შესახებ სენატის დღევანდელ მოსმენაზე
ხუთშაბათს სენატის საბანკო კომიტეტი მასპინძლობს მოსმენას უკანონო ფინანსებში კრიპტოვალუტის გამოყენების შესახებ. მოსმენა მოჰყვება სპეკულაციური შეშფოთების ტალღას, რომ რუსეთი გამოიყენებს კრიპტოვალუტას ბოლო სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით...
Coinjoin BTC შერევის ინსტრუმენტი უკანონო ტრანზაქციების დასაბლოკად
CoinJoin, ბიტკოინის (BTC) შერევის პოპულარული ინსტრუმენტი, დაბლოკავს დაკავშირებულ ან არალეგალურ ტრანზაქციებს. განცხადება გამოქვეყნდა ოფიციალური Wasabi Wallet Twitter-ის ანგარიშიდან, რომლის ნაწილია Coinjoin...
სუდანი უარყოფს რუსეთის უკანონო ოქროს კონტრაბანდის ბრალდებებს - გამორჩეული Bitcoin News
სუდანმა უარყო პრეტენზია რუსეთის ფედერაციის მიერ მისი ტერიტორიიდან ასობით ტონა უკანონო ოქრო კონტრაბანდულად. ოფიციალურმა პირებმა ბრალდებებს ყალბი ამბები უწოდეს და ვარაუდობენ, რომ სუდანი რეალურად ეძებს...
მალაიზია კარგავს ძალას უკანონო კრიპტო მაინერებისთვის
მალაიზიაში ხალხი იპარავს ენერგიას. რატომ? იმის გამო, რომ ისინი ეძებენ გამდიდრებას კრიპტო მაინინგის საშუალებით და ახლა ეროვნულ კომუნალურ კომპანიას, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტროენერგიის მოხმარებაზე, აქვს რამდენიმე იდეა, რომ ის მუშაობს...
Coinbase აჩერებს რამდენიმე უკანონო ანგარიშს რუსეთიდან
Coinbase-მა - მსოფლიოში ერთ-ერთმა უმსხვილესმა და ყველაზე პოპულარულმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ - კვირის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ სერიოზულ ზომებს მიმართავს თავის პლატფორმაზე რუსული ანგარიშების წინააღმდეგ. კომპანი...
რუსეთის სანქციების ფონზე, სენატი გამართავს მოსმენას უკანონო ფინანსების კრიპტოვალუტაზე
რეკლამა სენატი იკვლევს კრიპტოვალუტის გამოყენებას სანქციების თავიდან აცილების მიზნით მომავალ კვირას. სენატის საბანკო კომიტეტმა გამოაცხადა მოსმენა, სახელწოდებით „ციფრული აქტივების როლის გაგება...