ტეხასის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საბჭომ, ან SSB, და ტეხასის საბანკო დეპარტამენტმა შეიტანეს დამატებითი დეკლარაცია 14 ოქტომბერს Voyager Digital-ის საქმეში, სადაც ნათქვამია, რომ SSB იძიებს FTX Trading-ს...
იარლიყი: დარღვევები
კრიპტო Exchange Bittrex-ს სანქციების დარღვევისთვის დიდი ჯარიმა დაეკისრა
ალექს დოვბნია Bittrex-ის ჯარიმა შეიძლებოდა ბევრად მეტი ყოფილიყო, მაგრამ OFAC-მა დაადგინა, რომ მისი დარღვევები იყო „არააგრესიული“ კრიპტოვალუტის ბირჟა Bittrex-ს 30 მილიონი დოლარი დაუჯდა...
Crypto Exchange Bittrex დაჯარიმდა 53 მილიონი დოლარით საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევისთვის
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა Bittrex გადაუხდის $53 მილიონ აშშ-ის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის ხაზინის დეპარტამენტს და ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელს (FinCEN).
FinCEN აჯარიმებს კრიპტო ბირჟას Bittrex-ს 29 მილიონი დოლარით საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევის გამო
სამოქალაქო სააღსრულებო გამოძიების ჩატარების შემდეგ, შეერთებული შტატების ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელმა (FinCEN) დააკისრა ფულადი ჯარიმა კრიპტოვალუტის ბირჟას Bittrex-ს დარღვევის გამო.
სახაზინო სანქციების დარღვევისთვის კრიპტო Exchange Bittrex-ს 53 მილიონი დოლარი აჯარიმებს
აშშ-ს მთავრობამ ციფრული აქტივების ბირჟა Bittrex დააჯარიმა 53 მილიონი დოლარის ოდენობით - ყველაზე დიდი ჯარიმა კრიპტო ბიზნესზე სახაზინო დეპარტამენტის მიერ დღემდე. ხაზინის საგარეო აქტივების...
SEC იძიებს შეწუხებული მაიმუნების შემქმნელ იუგას ლაბორატორიებს ფასიანი ქაღალდების დარღვევის გამო: ანგარიში
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია იძიებს Yuga Labs-ს იმის თაობაზე, არის თუ არა მისი Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT-ები და ApeCoin ტოკენი არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდები, იტყობინება Bloo...
აშშ-ს ხაზინა ბიტტრექსს აკისრებს სანქციების დარღვევას, კრიპტო ბირჟა დათანხმდა რეგულატორთან შეთანხმებას – რეგულაცია Bitcoin News
11 ოქტომბერს აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელმა (FinCEN) და უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) განაცხადეს, რომ მოაგვარა ბრალდებები კრიპტოვალუტასთან...
Bittrex დაჯარიმდა 30 მილიონი დოლარით სანქციების დარღვევისთვის
Key Takeaways Bittrex-მა მოაგვარა აშშ-ს ხაზინასთან ბრალდებები, რომ მან დაარღვია OFAC-ის სანქციები. ხაზინა ამტკიცებს, რომ Bittrex-მა ჩაატარა სავარაუდო დარღვევები 2014-დან 2017 წლამდე.
აშშ CFTC აკისრებს კრიპტო ფიუჩერსების ბირჟას Digitex რეგისტრაციისა და ვაჭრობის დარღვევისთვის
აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CTFC) ბრალი წაუყენა კრიპტო ფიუჩერსების ბირჟაზე Digitex-ს და მის დამფუძნებელსა და აღმასრულებელ დირექტორს ადამ ტოდს სასაქონლო ბირჟის აქტთან (CEA) დაკავშირებული მრავალი დარღვევისთვის.
CFTC აკისრებს 250 ათასი დოლარის ჯარიმას bZeroX-ზე, აკისრებს Ooki DAO-ს მარეგულირებელი დარღვევებისთვის
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) დააკისრა 250,000 დოლარის ჯარიმა bZeroX-ს, ბლოკჩეინ სავაჭრო პროტოკოლს და მის ორ დამფუძნებელს. ამავდროულად, CTFC-მ შეიტანა ფედერალური სამოქალაქო აღსრულება ...
Kanye West Ye Yeezy წყვეტს გარიგებას Gap-თან სავარაუდო კონტრაქტის დარღვევის გამო
კანიე ვესტი და ქალიშვილი ნორთ ვესტი ესწრებიან "Yeezy Season 8" ჩვენებას, როგორც პარიზის მოდის კვირეულის ქალთა ტანსაცმლის 2020/2021 წლის შემოდგომა/ზამთარი 02 წლის 2020 მარტს პარიზში, საფრანგეთი. არნოლდ ჯეროკი |...
გაეროს ანგარიში ჩინეთს სინციანში ადამიანის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს
Topline ჩინეთის მიერ უიღურების და სხვა, ძირითადად მუსულმანური ეთნიკური ჯგუფების დაკავება მის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონში სინძიანში, შესაძლოა, საერთაშორისო დანაშაულად იქცეს, მათ შორის, „კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული“...
კრიპტო ანგარიშობს ყველაზე მეტად სავალუტო დარღვევებს სამხრეთ კორეაში
სამხრეთ კორეაში კრიპტოვალუტების გამოყენებით ფინანსური დანაშაულებები იზრდება. ქვეყნის სავალუტო ტრანზაქციების შესახებ კანონის დარღვევის დაახლოებით 75% მიმდინარე წელს ეხებოდა კრიპტოვალუტას, რეპოს თანახმად...
ჩარლზ შვაბის კორპორაციას ექვემდებარება გამოძიება ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის დარღვევისთვის
როგორც ჩანს, ჩარლზ შვაბის კორპორაციამ (NYSE: SCHW) დაარღვია ფასიანი ქაღალდების კანონი და Schall Law Firm, აქციონერთა უფლებების დაცვის ეროვნულმა სასამართლო ფირმამ, 25 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ იძიებს...
Coinbase-მა 5 მილიონი დოლარის სარჩელი გაიტანა ბირჟის ავარიის, ფასიანი ქაღალდების სავარაუდო დარღვევის გამო
Coinbase-ის მომხმარებელი უჩივის სან-ფრანცისკოში დაფუძნებულ ბირჟას 5 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით კლიენტების ანგარიშების სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფისა და ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების „დარღვევისთვის“, სხვა ბრალდებებთან ერთად. ლა...
რეპერი რიკ როსი პასუხობს დარღვევებს და აჯარიმებს WingStop ლოკაციებზე "შეცდომები იქნება"
ამ კვირაში, რეპერი რიკ როსი იყო ახალი ამბების მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისი კომპანია, Boss Wing Enterprises, დააჯარიმეს შრომითი დარღვევისთვის მისისიპის Wingstop-ის ხუთ ლოკაციაზე. NBC News იტყობინება, რომ...
Dollar General დააჯარიმეს თითქმის 1.3 მილიონი დოლარი მუშათა უსაფრთხოების დარღვევისთვის
Dollar General მაღაზია Creve Coeur-ში, ილინოისში. დანიელ ეკერი | ბლუმბერგი | Getty Images Dollar General-ს 1.3 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა მუშაკთა უსაფრთხოების დარღვევისთვის ფედერალური ფედერალური ვიზიტების შემდეგ.
BitMEX-ის მთავარი თანამშრომელი გრეგორი დუიერი თავს დამნაშავედ ცნობს AML-ის დარღვევებში
– რეკლამა – BitMEX-ის თანამშრომელი გრეგორი დუიერი აღიარებს თავს დამნაშავედ AML-ის დარღვევებში. ავსტრალიელმა კრიპტოვალუტის მაგნატმა და BitMEX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა გრეგორი დუიერმა 8 აგვისტოს სთხოვა...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA ტური ანტიმონოპოლიური დარღვევების შესახებ
Topline LIV Golf-ის 11 მოთამაშის ჯგუფმა, ამერიკელების ფილ მიკელსონისა და ბრაისონ დეჩამბოს ხელმძღვანელობით, ოთხშაბათს ფედერალურ სასამართლოში შეიტანა ანტიმონოპოლიური სარჩელი PGA Tour-ის წინააღმდეგ, რამაც საფუძველი შექმნა შინაარსისთვის...
NFL Dolphins-ის გამოძიებამ აღმოაჩინა ხელყოფის დარღვევები და დააჯარიმა მფლობელი როსი
Miami Dolphins-ის მფლობელი და უძრავი ქონების დეველოპერი სტივენ როსი დაჯარიმდა 1.5 მილიონი დოლარით და შეუჩერდა გუნდურ ღონისძიებებსა და ოპერაციებში მონაწილეობას 17 ოქტომბრამდე მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ კლუბს ჰქონდა ...
რობინჰუდის კრიპტო დეპარტამენტი დაჯარიმდა დარღვევისთვის; აი რა ვიცით
Robinhood-ის კრიპტოსთან დაკავშირებული აქტივობები გაფართოვდა, მაგრამ ახლა მას ბრალი წაუყენეს რეგულირების დარღვევაში. უახლესი მარეგულირებელი საზრუნავი გარშემორტყმული იყო ფულის საწინააღმდეგო კანონის დარღვევით...
Robinhood Crypto-მ 30 მილიონი დოლარით დააჯარიმა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ სავარაუდო დარღვევებისთვის
კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ თავის პირველ აღსრულებაში, ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა (NYDFS) დააკისრა ჯარიმა 30 მილიონი დოლარის ოდენობით კრიპტოვალუტით ვაჭრობის შვილობილი ონლაინ ბროკერი Ro...
ხაზინა იძიებს კრაკენს ირანის სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის: ანგარიში
New York Times-ის ცნობით, აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი იძიებს კრიპტოვალუტის ბირჟას Kraken-ს ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების სავარაუდო დარღვევის გამო.
Kraken Crypto Exchange მიმდინარეობს გამოძიება სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის
The New York Times იუწყება, რომ კრაკენს აშშ-ის ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი გამოძიების ქვეშ იმყოფება სანქციების დარღვევის გამო. დეპარტამენტი იძიებს, არის თუ არა მომხმარებლები...
კრაკენი გამოძიების ქვეშაა სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის
კრაკენმა, სავარაუდოდ, დაუშვა ირანელი მომხმარებლები პლატფორმაზე, ჯესი პაუელი აჟღერდა იმის შესახებ, რომ სურს გააპროტესტოს რეგულაციები, სახაზინო დეპარტამენტმა, სავარაუდოდ, დააწესა ჯარიმა ბირჟაზე...
კრაკენი გამოძიების ქვეშაა სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის: ანგარიში
თებერვალში, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, პაუელმა უარი თქვა კრაკენის რუსი მომხმარებლების ანგარიშების გაყინვის შესახებ მოწოდებებზე და ტვიტერზე დაწერა: „ჩვენი მისია [კრაკენში] არის ცალკეული ადამიანების ხიდი...
იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი იურისტი ჯეფრი კლარკი ეთიკის დარღვევის ბრალდებას ემუქრება
ტოპლაინი ჯეფრი კლარკი, იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილი ადვოკატი, რომლის დანიშვნასაც დონალდ ტრამპი ცდილობდა გენერალურ პროკურორად, ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ადვოკატის ბრალდებას ემუქრება, რომ მან დაარღვია პროფესიული წესები...
ჩინეთის კიბერუსაფრთხოების მარეგულირებელი CAC დიდს 1.19 მილიარდი დოლარით აჯარიმებს მონაცემთა უსაფრთხოების კანონის დარღვევისთვის
დიდმა ჯარიმას გამოეხმაურა. კომპანიამ ონლაინ განცხადებაში განაცხადა, რომ ეთანხმება მარეგულირებლის გადაწყვეტილებას. ჩინეთის კიბერსივრცის ადმინისტრაციამ (CAC) დააჯარიმა ჩინეთის სატრანსპორტო...
ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა დააჯარიმა Crypto Exchange Binance 3.4 მილიონი დოლარით „ძალიან სერიოზული“ დარღვევების მოტივით – რეგულაციები Bitcoin News
ნიდერლანდების ცენტრალურმა ბანკმა კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance 3.325 მილიონი ევროთი დააჯარიმა, ნიდერლანდებში კრიპტო სერვისების შეთავაზებისთვის კანონიერი რეგისტრაციის გარეშე. Binance-მა გაასაჩივრა აგა...
კლასობრივი სამოქმედო იურიდიული ფირმა იწყებს Solana Labs-ის გამოძიებას ფასიანი ქაღალდების პოტენციური დარღვევების გამო
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის ბაზარი კვლავ ცდილობს თავი დააღწიოს დაცემის კრიზისს, რომელიც მასზე გავლენას მოახდენს ბოლო კვირების განმავლობაში, ჰორიზონტზე კიდევ ერთი დარტყმა დგას მისი ერთ-ერთი მთავარი მხარის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცესის სახით.