აშშ-ის ხელისუფლება გეგმავს გამოაცხადოს სააღსრულებო მოქმედება საერთაშორისო კრიპტო სუბიექტის წინააღმდეგ დღეს შუადღისას ET. FBI-ს, უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC), Fi...
იარლიყი: ხელისუფლება
გერმანიის, ბულგარეთის, სერბეთის, კვიპროსის ხელისუფლებამ ჩამოაგდო კრიპტო თაღლითური ქსელი – რეგულირება Bitcoin News
გერმანიის, ბულგარეთის, სერბეთისა და კვიპროსის ხელისუფლებამ გააუქმა კრიპტოვალუტის თაღლითური ქსელი ევროპოლთან თანამშრომლობით. „ეჭვმიტანილები იყენებდნენ რეკლამებს სოციალურ ქსელებში მსხვერპლის მოსატყუებლად...
Nexo-ს მოწმეები ფინანსური ორგანოების მიერ Spike Post-ის დარბევისას
13 იანვარს Nexo-ს ბიტკოინის მარაგი შემცირდა 124,939 BTC-მდე, რაც შემცირდა 8,324 BTC-ით. თანადამფუძნებელმა ანტონი ტრენჩოვმა განუცხადა, რომ თანხის გატანა შეადგენდა Nexo-ს AUM-ის ძლივს 2%-ს. უკანდახევის მსგავსი...
ევროპული ხელისუფლება ახორციელებს თაღლითობის კრიპტო ზარის ცენტრებს
ობიექტები მდებარეობდა სერბეთში, ბულგარეთში, კვიპროსსა და გერმანიაში. ხელისუფლებამ ჩაატარა ინტერვიუ 250-ზე მეტ ეჭვმიტანილთან. ევროპის ხელისუფლებამ დახურა ქოლ-ცენტრების თაღლითური ქსელი, რომელიც...
ბულგარეთის ხელისუფლება ბრალს სდებს ოთხ პირს Nexo-ს ოფისში დარბევის შემდეგ: ანგარიში
ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში კრიპტოვალუტის გამსესხებლის Nexo-ს ოფისებში დარბევიდან 48 საათზე ნაკლებ დროში, გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ოთხ ადამიანს. Bloomberg-ის 13 იანვრის ანგარიშის მიხედვით, ...
ავსტრალიის ხელისუფლება ამბობს, რომ კრიპტო ძალიან ხშირად გამოიყენება ფულის გათეთრებისთვის
ავსტრალიელი სამართალდამცავი აგენტები ამტკიცებენ, რომ კრიპტო გახდა ნომერ პირველი ინსტრუმენტი მათთვის, ვინც ფულის გათეთრების ან ფინანსური თაღლითობის ჩადენას აპირებს. ავსტრალიის ხელისუფლებამ გამოსცა კრიპტო ომი...
ბულგარეთის ხელისუფლებამ დაარბია კრიპტო კრედიტორი Nexo
ბულგარეთის ხელისუფლება იძიებს კრიპტო კრედიტორს Nexo-ს ფულის გათეთრების, საგადასახადო თაღლითობის, არარეგისტრირებული საბანკო და ონლაინ თაღლითობის ბრალდებით. ბულგარეთის ეროვნული ტელევიზიის ინფორმაციით, საეჭვოა...
ბულგარეთის ხელისუფლება იძიებს Nexo-ს ფულის გათეთრებისთვის
– რეკლამა – ბულგარეთის მთავრობამ ახლახან დაიწყო სრულმასშტაბიანი რეიდი 15 საიტზე, რომლებიც დაკავშირებულია Nexo-ს მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო საქმიანობასთან. ბულგარეთის მთავრობამ დაიწყო...
ხელისუფლებამ დაარბია კრიპტოკრედიტის Nexo-ს ბულგარეთის ოფისები
მოუსმინეთ ამ სტატიას. ბულგარეთის ხელისუფლებამ დაარბია კრიპტოკრედიტის Nexo-ს სოფიაში ოფისები რიგი დარღვევების, მათ შორის, საგადასახადო სამართალდარღვევების და კომპიუტერული თაღლითობის ფონზე. პოლიციამ უფრო მეტი...
NEXO-ს ბულგარეთის ოფისები ხელისუფლებამ დაარბია
ძირითადი ადგილობრივი მედიის ცნობით, პოპულარული კრიპტოვალუტის დაკრედიტების პლატფორმის Nexo-ს ბულგარეთის ოფისები ხელისუფლების მიერ დარბეულია. გაშუქების მიხედვით, არიან პროკურორები, კონტრდაზვერვა...
ფულის გათეთრების გამოძიების ფონზე ბულგარეთის ხელისუფლება ნექსოს ოფისებს დაარბია
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბულგარეთის ხელისუფლებამ კრიპტოკრედიტის Nexo-ს ოფისები დაარბია. შვეიცარიაში დაფუძნებული კომპანია უკვე რამდენიმე თვეა, რაც ლიკვიდურობის შესახებ ჭორების საგანია, მაგრამ ...
კორეის საგადასახადო ორგანოები იძიებენ Bithumb, შვილობილი კომპანიები
კორეის ეროვნულმა საგადასახადო სამსახურმა (NTS) დაიწყო „სპეციალური საგადასახადო გამოძიება“ Bithumb Holdings-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების საქმეებზე, იტყობინება კორეული საინფორმაციო გამოცემა Yonhap News.
FTX-ის ყოფილ მთავარ ინჟინერს სურს გარიგება აშშ-ს ხელისუფლებასთან: ანგარიში
FTX Group-ის აღმასრულებელებისგან განსხვავებით, ქეროლაინ ელისონსა და გარი ვანგისაგან, რომლებმაც დანაშაული აღიარეს ადრე გამოძიების დროს, ნიშად სინგს - გაუქმებული კრიპტო ბირჟის ყოფილ მთავარ ინჟინერს - არ აქვს ...
აშშ-ს ხელისუფლება იკვლევს DCG-ის შიდა ტრანზაქციებს Genesis-თან
DCG-მ მიიღო $575 მილიონი სესხი მისი შვილობილი Genesis-ისგან. DCG და მისი აღმასრულებელი დირექტორი არ არიან ბრალი არანაირ დანაშაულში. ორგანიზაციის შიდა დოკუმენტებში ტყვიის ძიების რეგულირება. ...
გერმანიის ხელისუფლება აფრთხილებს Godfather საბანკო და კრიპტოვირუსის შესახებ
გერმანიის ფინანსურმა ხელისუფლებამ გაფრთხილება გამოაქვეყნა ახალი ეკონომიკური ვირუსის სწრაფი გავრცელების გამო, რომელიც გავლენას ახდენს საბანკო და კრიპტოვალუტის აპებზე. გერმანიის ფედერალური ფინანსური ზედამხედველობის ორგანო (BaF...
აშშ-ს ხელისუფლება იძიებს ფინანსურ ტრანზაქციებს DCG-სა და Genesis-ს შორის
კრიპტო ზამთარმა გამოავლინა Web3-ის მრავალი კომპანიის ბიზნეს მოდელის სისუსტე, ხოლო ნოემბერში FTX წარმოებულების ბირჟის აფეთქებამ კიდევ უფრო გაამწვავა ფინანსური შეუსაბამობა...
აშშ-ს ხელისუფლება იძიებს გადარიცხვებს ციფრული ვალუტის ჯგუფსა და Genesis-ს შორის
ციფრული ვალუტის ჯგუფი (DCG) არის სარისკო კაპიტალის ფირმა, რომელიც ინვესტირებას და ინკუბაციას ახდენს კომპანიებში ციფრული ვალუტისა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის სივრცეში. Genesis არის ციფრული ვალუტის სავაჭრო პლატფორმა...
იუტას ხელისუფლება აღმოაჩენს საიდუმლოებით მოცულ კრიპტო-დაკავშირებულ ანტენებს მთებში; ეძებენ მფლობელებს
იუტას ხელისუფლება ცდილობს ამოიცნოს საიდუმლო ანტენების მიღმა, რომლებიც სოლტ ლეიკ-სიტის ზონის მთისწინეთში იშლება. აღსანიშნავია, რომ არ არის საკმარისი ინფორმაცია ცალკეულ...
ციფრული ვალუტის ჯგუფი აშშ-ს ხელისუფლების მიერ გამოძიების ქვეშ: ანგარიში
კრიპტო კონგლომერატის ციფრული ვალუტის ჯგუფი, ან DCG, გამოძიების ქვეშ არიან შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქის (EDNY) და ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის მიერ.
NFT Rug Pull Artist Behind MAYC Copycat-ის უკან, აშშ-ის ხელისუფლებამ ბრალი წაუყენა
ვლადისლავ სოფოვი 24 წლის ეჭვმიტანილი წუხელ JFK-ის აეროპორტში დააკავეს 2.9 მილიონი დოლარის სავარაუდო თაღლითობისთვის. შინაარსი NFT-ის დეველოვი ბრალდებულია ფარდაგში 2.9 მილიონი დოლარის მოპარვით „საზოგადოებაც წავიდა...
კრიპტო კონგლომერატი DCG აშშ-ს ხელისუფლების მიერ გამოძიების ქვეშაა.
ციფრული ვალუტის ჯგუფი, უფრო ცნობილი როგორც DCG, ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება აშშ-ს ხელისუფლების მიერ. Bloomberg-ის ანგარიშის მიხედვით, აშშ-ის პროკურორები ნიუ-იორკში, კერძოდ, ქალაქ ბრუკლის...
Binance-ს ემუქრება ინტენსიური შემოწმება აშშ-ს ხელისუფლების მხრიდან კონკურენტი FTX Fall-ის შემდგომ
49 წუთის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Exchange News Reports გამოჩნდა გასულ წელს, რომელიც აკავშირებს ბირჟას რუსულ ბნელ ვებ ბაზართან. FTX-ის მრავალმილიარდიანი კოლაფსი შეარყია ინვესტორების რწმენა. Დადებითი...
აშშ-ს ხელისუფლება ითხოვს ინფორმაციას ჰეჯ-ფონდებიდან Binance-ის შესახებ: WaPo
Washington Post-ის ცნობით, აშშ-ის ხელისუფლება საინვესტიციო ფირმებისგან ითხოვს ინფორმაციას კრიპტოვალუტის ბირჟის Binance-ის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ის პროკურატურა...
ბარი სილბერტის DCG-ს იძიებს აშშ-ის SEC და ნიუ-იორკის ხელისუფლება
ციფრული ვალუტის ჯგუფის (DCG) გადაწყვეტილების შემდეგ დახუროს თავისი სიმდიდრის მართვის განყოფილება, შეერთებული შტატების ხელისუფლება ახლა იძიებს კომპანიის შიდა ფინანსურ ტრანსფერს...
აძლიერებენ თუ არა ხელისუფლება კონტროლს ბანკმენ-ფრიდის ახლო FTX-ის პარტნიორებთან?
როგორც ჩანს, სემ ბენკმენ-ფრიდი კომფორტს არ განიცდის, რადგან ხელისუფლება აგრძელებს გამოძიებას და ცდილობს ყველა ხერხს. აშშ-ს ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გამოძიება FTX-ში SBF-ის თანამოაზრეზე, რომელიც ასევე მისი შინაგანი...
აშშ-ს ხელისუფლებამ გახსნა გვერდი, რათა აცნობოს FTX-ის სავარაუდო მსხვერპლებს SBF-ის საქმის შესახებ
ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურატურამ გამოუშვა გვერდი თავის ვებსაიტზე, სადაც მოუწოდებს სემ ბანკმენ-ფრიდის სავარაუდო თაღლითობის მსხვერპლებს FTX-ში გამოსულიყვნენ და აცნობონ...
აშშ-ს ხელისუფლება ყურადღებას ამახვილებს FTX-ის Nishad Singh: Report-ზე
შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია და სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია და პროკურორები იძიებენ FTX-ის ყოფილ ინჟინერიულ დირექტორს ნიშად სინგს პოტენციურად ...
რატომ არის ეს FTX-ის ყოფილი მთავარი ინჟინერი ახლა აშშ-ს ხელისუფლების ობიექტივის ქვეშ
აშშ-ს ხელისუფლება უფრო დიდ ქსელს აყენებს საკვანძო ფიგურების შემდეგ, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ ჩართულნი კრიპტო ბირჟის სამარცხვინო FTX-ის ანომალიებში. აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) და კომ...
FTX-ის ინჟინერიის დირექტორს ნიშად სინგს აშშ-ის ხელისუფლება იძიებს
Bloomberg-ის 5 იანვრის მოხსენების თანახმად, აშშ-ს ფედერალური ხელისუფლება იძიებს FTX-ის ყოფილ ინჟინერიულ დირექტორს ნიშად სინგს. ეს ანგარიში ვარაუდობს, რომ თუ მანჰეტენის პროკურორები აღმოაჩენენ, რომ ...
შეერთებული შტატების ხელისუფლება ყურადღებას ამახვილებს FTX-ის დაკარგულ ყოფილ აღმასრულებელზე
შეერთებული შტატების სამართალდამცავი ორგანოები იძიებენ ნიშად სინგის როლს FTX-ის დაშლაში. SEC, CFTC და SDNY ყველა აკვირდება მის საქმიანობას ბირჟაზე, რომელიც Singh იყო დირექტორი...
MoneyGram სთხოვს ხელისუფლებას დალუქონ შევსების ნაწილები Ripple vs. SEC საქმეში
საერთაშორისო გადახდების კომპანია MoneyGram-მა სთხოვა აშშ-ის საოლქო სასამართლოს ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის (SDNY) „დალუქულიყო მხარეთა შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მასალების გარკვეული ნაწილი“...
FTX-ის ყოფილი მთავარი იურისტი ეხმარება აშშ-ს ხელისუფლებას SBF-ის იურიდიულ საქმეში
დანიელ ფრიდბერგი, FTX-ის ყოფილი ადვოკატი, როგორც ამბობენ, ეხმარება აშშ-ს ხელისუფლებას FTX-ის საქმეში. გავრცელებული ინფორმაციით, მან მომხმარებელთა სახსრების ბოროტად გამოყენება მარეგულირებლებს გაუმხილა. დანიელ ფრიდბერგი თანამშრომლობს...