იურიდიული • 22 წლის 2023 თებერვალი, 6:34 EST Forsage-ის, დეცენტრალიზებული საფინანსო კრიპტო-ინვესტიციების პლატფორმის დამფუძნებლებს ბრალი წაუყენეს მათი სავარაუდო როლისთვის 340 მილიონი აშშ დოლარის „გლობალურ Ponzi and pyramid sch...
იარლიყი: სქემა
ბულგარული მაფიის მიერ 4,000,000,000 წელს იახტაზე მოკლული სქემით 2018 XNUMX XNUMX XNUMX დოლარად იძებნება კრიპტოდედოფალი: ანგარიში
ახალი მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კრიპტოდედოფალი, რომელსაც ეძებდნენ 4,000,000,000 აშშ დოლარის ღირებულების OneCoin-ის თაღლითობაში მისი სავარაუდო როლისთვის, შესაძლოა, 2018 წელს იახტაზე მოკლეს. გამოძიების ბიუროს თანახმად...
კრიპტო ინვესტორებმა თავიანთი ფული 4.6 წელს 2022 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტუმბოსა და ნაგავსაყრელ სქემაში განათავსეს.
ბოლო წლებში კრიპტოვალუტა ინვესტირებისა და ფულის გამომუშავების პოპულარული საშუალება გახდა. თუმცა, კრიპტოვალუტის პოპულარობის მატებასთან ერთად, ასევე გაიზარდა თაღლითური აქტივობები. ...
სტივ ფორბსი აფრთხილებს ბაიდენის საგადასახადო სქემებში "ბოროტმოქმედების" შესახებ
კონგრესმა გასულ წელს დააწესა 1% გადასახადი აქციების ყიდვაზე. თუ Apple თავისი აქციებიდან 1 მილიარდ დოლარს შეისყიდის, ძია სემს 10 მილიონი დოლარი დაევალება. თავის უსასრულო მიმართვაში ჯო ბაიდენმა შესთავაზა...
უფროსის თავდაცვითი გეგმა ვიკინგებს აძლევს სქემას, რომელიც უნდა დაიცვას 2023 წელს
ვიკინგებს სჭირდებათ ისეთი დაცვითი მოთამაშე, როგორიც არის კრის ჯონსი, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს ნებისმიერ დროს, როცა ის ადგება ... [+] მოედანზე. (ფოტო: David Eulitt/Getty Images) Getty Images Super Bowl-ის შედეგი იყო...
ჩინურ პონზის სქემასთან ასოცირებული ვეშაპი მეხუთე ყველაზე დიდი MATIC-ის მფლობელი ხდება
ბლოკჩეინზე უსაფრთხოებისა და მონაცემთა ანალიტიკური კომპანიის PeckShield-ის თანახმად, საფულის მისამართი, რომელიც დაკავშირებულია ჩინური მრავალდონიანი მარკეტინგის (MLM) Ponzi პროექტთან, დააგროვა 22.37 მილიონზე მეტი...
EminiFX-ის აღმასრულებელი დირექტორი დანაშაულს აღიარებს ინვესტორების მოტყუების 240 მილიონი დოლარის სქემაში
კრიპტო და ფორექსის პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი ბრალს აღიარებს 248 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში. EminiFX-ის აღმასრულებელ დირექტორს თაღლითურ საწარმოში მონაწილეობის გამო ათი წელი გისოსებს მიღმა ემუქრება. პრესის ცნობით,...
კრიპტო, ფორექსის პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი თავს დამნაშავედ ცნობს 248 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში
ედი ალექსანდრე, სავარაუდო კრიპტო სავაჭრო პლატფორმის EminiFX აღმასრულებელი დირექტორი, აღიარა დამნაშავედ საქონლის თაღლითობაში ნიუ-იორკის რაიონულ სასამართლოში და დათანხმდა მილიონების დაბრუნებას ინვესტორებს, რომლებმაც დაკარგეს სახსრები მის...
ჩინეთში დაფუძნებული ავატარა პონზი სქემა ხდება MATIC ვეშაპი
ჩინური MLM Ponzi სქემა გახდა მეხუთე უდიდესი MATIC მფლობელი. პროექტის ტრანზაქციებმა გამოიწვია ქსელში გაზის საფასურის გაზრდა. მრავალდონიანი მარკეტინგის (MLM) პონზი პროექტი არის მეხუთე...
კრეიგ რაიტი აღწერს Ripple-ს და XRP-ს, როგორც პირამიდის სქემას, რომელიც მალე დასრულდება
კრეიგ რაიტი: ბიტკოინის დეველოპერების წინააღმდეგ საქმის შედეგი "დასრულდება" Ripple და XRP. რაიტი აგრძელებს ბრძოლას Ripple-სთან და XRP საზოგადოებასთან. ავსტრალიელი კომპიუტერული მეცნიერი და თვითაღიარებული ...
კრიპტო თაღლითობის სქემის პრომოუტერი იძულებული გახდა 17 მილიონი დოლარის გამოყო
კალიფორნიის სან-დიეგოს რეგიონის ფედერალურმა მოსამართლემ დაავალა კრიპტო თაღლითობის სქემის ლიდერს, გადაეხადა $17 მილიონი რესტიტუციის საფასური 800-ზე მეტ ტრეიდერს და ინვესტორს, რომლებიც ყველა...
კრიპტო სქემის დამფუძნებელი ჩემი დიდი მონეტა, რომელიც 8 წელზე მეტია ციხეში
რენდალ კრატერი - თაღლითური კრიპტოვალუტის ბიზნესის "ჩემი დიდი მონეტის" დამფუძნებელი - ციხეში 100 თვეს გაატარებს. ფედერალური პროკურორები ადრე ამტკიცებდნენ, რომ მისი სასჯელი 13 წელი უნდა ყოფილიყო.
სამართლის პროფესორი ამბობს, რომ SEC Ripple-ს პონცის სქემას ჰგავს
რამდენადაც ფართოდ გახმაურებული საქმე, რომელშიც შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC) Ripple-ს XRP ტოკენის უკანონო გაყიდვაში ადანაშაულებს, ელოდება მის დასკვნას, ერთი კონკრეტული კანონი პ...
ოფიციალურ მოხსენებაში ცელსიუსით წოდებული პონზის სქემა
კრიპტოკრედიტის ცელსიუსის გაკოტრების საქმეზე სასამართლოს მიერ დანიშნულმა დამოუკიდებელმა გამომცდელმა წარადგინა საბოლოო ანგარიში, რომელიც ადასტურებს კომპანიის ფუნქციონირებას, როგორც პონზის სქემა. ცელსიუსი დადასტურებულია, როგორც პონცის სკ...
FBI-ს 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX დოლარის პირამიდული სქემის როლისთვის ეძებს "კრიპტოდედოფალი" დიდ ბრიტანეთში: ანგარიში
BBC-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ დიდ ბრიტანეთში გამჭვირვალობის ახალი მოთხოვნები აჩვენებს, რომ რუჯა იგნატოვა, 4 მილიარდი დოლარის პირამიდული სქემის სავარაუდო თანადამფუძნებელი, OneCoin, არის პლიუს პენტჰაუსის ქონების მფლობელი ლ...
SHIB არმია უპასუხებს ყოფილ დიდ SHIB-ს, რომელმაც გააკრიტიკა შიბა ინუ, როგორც პირამიდის სქემა
იური მოლჩანი Bigger Entertainment-ის აღმასრულებელი დირექტორი და SHIB-ის ყოფილი ენთუზიასტი დგას თავის პოზიციაზე და უწოდებს შიბა ინუს პირამიდის სქემას.
ამაზონი იწყებს თვეში 5 დოლარიანი წამლების სქემას, როდესაც ის შემდგომში გადადის ჯანდაცვის სფეროში
Topline Amazon-მა სამშაბათს გამოაცხადა ახალი რეცეპტით გაცემული წამლების პროგრამა, რომელიც აბონენტებს აძლევს იმდენ მედიკამენტს, რამდენიც მათ სჭირდებათ ცალსახა გადასახადისთვის, ონლაინ საცალო ვაჭრობის უახლესი სალვო მისი მცდელობისთვის, რომ მოიტყუოს მომხმარებლები...
Grogan არღვევს სავარაუდო წინამორბედ სქემას Binance-ში
Coinbase-ის პროდუქტისა და ბიზნეს ოპერაციების ხელმძღვანელმა, კონორ გროგანმა, გააკრიტიკა Binance, რომ უცნობ მსახიობებს ნება დართეს წინამორბედი ვაჭრობა. გროგანი ამტკიცებდა, რომ 18 თვემდე გადაჭიმული ნიმუშების კვალი...
კვერცხების მაღალი ფასები მომწოდებლების მიერ „შეთანხმებული სქემის“ გამო, ირწმუნება ჯგუფი
კვერცხები გასაყიდად გაზრდილ ფასებში ნიუ-იორკში 21 წლის 2023 იანვარს. Fatih Aktas/Anadolu Agency Getty Images-ის მეშვეობით) კვერცხის ფასი ისტორიულად მაღალ დონემდე გაიზარდა 2022 წელს — და ერთი ჯგუფი ამტკიცებს ტენდენციას, რომ...
IMF რეკომენდაციას უწევს კრიპტორეგულირების 5-პუნქტიან სქემას
მას შემდეგ, რაც გლობალური გავლენის შემსრულებლები დავოსს იდაყვებს ურტყამდნენ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გასცა რეკომენდაციები კრიპტოვალუტის შესახებ გლობალურ მარეგულირებელ ორგანოებს. იმისდა მიხედვით, თუ ვის ეკითხებით, კრიპტო რეგულაციამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ინდუსტრიას ან გახსნას უზარმაზარი ახალი...
„კრიპტო არის დეცენტრალიზებული პონზი სქემა…“: ამბობს JPMorgan-ის აღმასრულებელი დირექტორი
CNBC-ის „Squawk Box“-თან ბოლო ინტერვიუში, JPMorgan-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა (CEO), ჯეიმი დიმონმა ისაუბრა ბიტკოინზე (BTC), კრიპტო სქემაზე და ბლოკჩეინზე. 19 წლის 2023 იანვარს დიმონმა თქვა „ბიტკოი...
ტაილანდში დააკავეს 100 მილიონი დოლარის ღირებულების NJ Deli გეგმის მიღმა ეჭვმიტანილი
Topline მამაკაცი, რომელსაც ბრალად ედებათ მონაწილეობა სქემაში, რომელიც მოკლედ ამზადებდა ქაღალდზე 100 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ნიუ ჯერსის დელიკატეს, დააკავეს ტაილანდში, მრავალი ცნობის თანახმად, და ახლა წინააღმდეგი იქნება...
ბიტკოინის მასიური თაღლითობის სქემის უკან მყოფი ოსტატები დააპატიმრეს
ალექს დოვბნია დღეს აღნიშნავს მწარე გამარჯვებას ბიტკოინის მასიური თაღლითობის სქემის მსხვერპლებისთვის, რადგან შეთქმულებაში მონაწილე ოთხი მთავარი ფიგურა დააპატიმრეს სამშაბათს, პრესტონის სასამართლომ ციხის სენ...
V Global-ის $2 B კრიპტოპირამიდის სქემით, აღმასრულებელი დირექტორი იღებს 25 წელს
პირამიდის სქემა მოქმედებდა 2020 წლის ივლისიდან 2021 წლის აპრილამდე. ინვესტორები 2.26 მილიარდი დოლარის ოდენობით მოტყუებულნი იყვნენ. სხვა ბრალდებულებს 4-დან 14 წლამდე ვადით; და მიმართავენ. პირამიდული სქემები სამარცხვინოა მათი მოტყუებით...
BitConnect Crypto Ponzi სქემის 800-ზე მეტმა მსხვერპლმა მიიღო $17,000,000 ანაზღაურება, აშშ-ს იუსტიციის სამინისტროს თანახმად
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, BitConnect-ის დანგრეული კრიპტო Ponzi სქემის 800-ზე მეტი მსხვერპლი მიიღებს 17 მილიონ დოლარს ანაზღაურების სახით. ფედერალური საოლქო სასამართლო სან დიეგოში...
Bitconnect-ის მსხვერპლები მიიღებენ 17 მილიონ დოლარზე მეტ რესტიტუციას Ponzi სქემიდან – Bitcoin News
17 მილიონ დოლარზე მეტი რესტიტუციის სახით გადანაწილდება ინვესტორებს პირამიდული სქემის Bitconnect-ში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეერთებულ შტატებში. ყბადაღებული კრიპტო საინვესტიციო სქემამ მოიტყუა...
სიეტლის ტექნიკურმა მუშაკმა, რომელიც შთაგონებულია ფილმით "Office Space", 300 ათასი დოლარი წაართვა თავის დამსაქმებელს სავარაუდო პროგრამული სქემით - აქ არის 3 მარტივი გზა თქვენი ფულის ონლაინ დასაცავად.
სიეტლის ტექნიკურმა მუშაკმა, რომელიც შთაგონებულია ფილმით "Office Space", 300 ათასი დოლარი წაართვა თავის დამსაქმებელს სავარაუდო პროგრამული სქემით - აქ არის 3 მარტივი გზა თქვენი ფულის ონლაინ დასაცავად. 1999 წ.
აშშ-ში დააკავეს "მუტანტის მაიმუნის პლანეტა" NFT შემქმნელი 3 მილიონი დოლარის "ფარდახის ამოღების" სქემით კრიპტო ინვესტორების მოტყუების მიზნით - რეგულირება Bitcoin News
აშშ-ს მთავრობამ დააკავა და ბრალი წაუყენა „Mutant Ape Planet“-ის შეუცვლელი ტოკენების (NFT) შემქმნელს კრიპტო-ინვესტორების სავარაუდო მოტყუებისთვის. "მყიდველები "გაიძარცვეს"", - განაცხადა დეპა...
SEC ბრალს სდებს 45,000,000 აშშ დოლარის სავარაუდო კრიპტო სქემის შემქმნელებს, რომლებიც ჰპირდებიან 500,000 X დაბრუნებას
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC) ბრალს სდებს CoinDeal სქემის მიღმა მყოფ გუნდს ათიათასობით ინვესტორის სავარაუდო მოტყუებისთვის. SEC-მა შეიტანა საჩივარი ნილ ჩანდრის წინააღმდეგ...
SEC ამტკიცებს, რომ CoinDeal არის 45 მილიონი აშშ დოლარის თაღლითური სქემა; ბრალდება რვა ფიზიკურ პირსა და პირს
ბრალდებული ინვესტიციის 500,000 XNUMX-ჯერ დაბრუნებას დაჰპირდა. გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ფინანსური ორგანოს წარმომადგენლების მიერ, შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC) ცოტა ხნის წინ...
ნიუ-იორკის სასამართლომ ბრალი წაუყენა კრიპტო პონზის სქემის 2 პრომოუტერს
პარასკევს, ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის შეერთებული შტატების პროკურორმა, დამიან უილიამსმა ბრალი წაუყენა კიდევ ორ Forcount Ponzi სქემის პრომოუტერს. Forcount იყო ბრაზილიაში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის თაღლითობა, რომელიც...
SEC იძიებს 45 მილიონი დოლარის ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ კრიპტო სქემების თაღლითობას
4 წლის 2022 იანვარს გამოქვეყნებული პრეს-რელიზის თანახმად, აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ „(SEC) დააკისრა CoinDeal კრიპტო სქემის შემქმნელს და შვიდ სხვას 45 მილიონი აშშ დოლარის გამო...