კანგ ჯონგ-ჰიონი ორ სხვასთან ერთად ბრალდებულია გაფლანგვასა და ნდობის დარღვევაში. გაცემულია ორდერი კანგ ჯონგ-ჰიონის, სამხრეთ კორეის უმსხვილესი კრიპტო საწარმოს, Bithumb-ის მფლობელის დაკავების შესახებ.
იარლიყი: პროკურორები
პროკურორებმა ჩამოართვეს SBF-ის 50 მილიონი დოლარის დეპოზიტი მცირე ბანკში
Yahoo Finance (YF) 50 იანვარს მოხსენების თანახმად, პროკურორებმა FTX-ის დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) კუთვნილი 4 მილიონ დოლარზე ნაკლები ამოიღეს, რომელიც 24 იანვარს იყო დაკავებული Farmington State Bank-ში.
ამერიკელი პროკურორები აკვირდებიან სემ ბანკმენ-ფრიდის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციას
ფედერალური პროკურორები იძიებენ სემ ბანკმენ-ფრიდის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჰეჯ-ფონდ Modulo Capital-ში, რომელიც მდებარეობს იმავე ნაერთზე, როგორც FTX. პროკურატურა იძიებს ინვესტირებას თუ არა ბანკმენ-ფრიდმა...
პროკურორების თქმით, ელიზაბეტ ჰოლმსმა დაჯავშნა ცალმხრივი ფრენა მექსიკაში თაღლითობის ბრალდების შემდეგ
ტოპლაინ მალევე მას შემდეგ, რაც Theranos-ის შეურაცხყოფილი დამფუძნებელი ელიზაბეტ ჰოლმსი გაასამართლეს თაღლითობისთვის გასულ წელს, მან იყიდა ცალმხრივი მოგზაურობა მექსიკაში, ამტკიცებენ პროკურორები ხუთშაბათს სასამართლო დოკუმენტებში, რომლებიც მას ეწინააღმდეგებოდა...
პროკურორების თქმით, ბრაიან უოლში „სხეულის განკარგვის საუკეთესო გზებს“ ეძებდა იმ დღეს, როდესაც ცოლი ანა უოლში გაუჩინარდა
ბრაიან უოლშემ ოთხშაბათს უდანაშაულოდ აღიარა ბრალდება მკვლელობის განზრახ თავდასხმაში და მიცვალებულის უკანონო მოპყრობაში, რადგან პროკურორებმა მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები გამოავლინეს ცოლის გარდაცვალების საქმეში...
Nexo-ს გამოძიება არ არის პოლიტიკური, ამბობს ბულგარელი პროკურორები
ადგილობრივი ანგარიშების თანახმად, ბულგარეთის მთავარი პროკურორების წარმომადგენელმა სიიკა მილევამ უარყო პოლიტიკური მოტივები კრიპტოკრედიტის გამცემი ფირმა Nexo-ს წინააღმდეგ გამოძიების უკან. კომენტარები გაკეთდა...
ბულგარეთის პროკურორები სერიოზულ ბრალდებებს უყენებენ Nexo-ს
ბულგარეთის კუთვნილმა პროკურორებმა Nexo-ს მძიმე ბრალი წაუყენეს. ეს სუბიექტი არის ცენტრალიზებული კრიპტო კრედიტორი, რომელიც ასევე ეკუთვნის თავად ქვეყანას. მათი თქმით, Nexo-მ ჰა...
ბულგარეთის პროკურორებმა დაიწყეს მოქმედება სოფიაში კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ
ბულგარეთმა დაიწყო გამოძიება კრიპტოკრედიტის Nexo-ზე და დაარბია მის შტაბ-ბინაში. ადრე, Nexo სთავაზობდა 36%-მდე წლიურ კრიპტო ფსონს. კომპანია კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვალდებულებას ითანამშრომლოს...
FTX ინჟინერიის ყოფილი დირექტორი შეერთებული შტატების სამართალდამცავი ორგანოების კონტროლის ქვეშ, სავარაუდო პროფესორის სესიები პროკურორებთან ნიუ-იორკში - Bitcoin News
გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ის სამართალდამცავი ორგანოები ყურადღებით აკვირდებიან ნიშად სინგს, FTX-ის ინჟინერიის ყოფილ დირექტორს, ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც მოჰყავს ამ საკითხში მცოდნე ადამიანებს. კიდევ ერთი ანგარიში, გამოქვეყნდა...
აშშ პროკურორები იძიებენ Binance Hedge Fund-ის კავშირებს
მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტის ბაზარმა ახალ წელს გადაინაცვლა, CZ-ის იმპერია მუდმივად გამოცდას განიცდის. Reuters-ის შემდეგ, Washington Post იყო შემდეგი ტოპ გამოცემა, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა Binance-ზე...
აშშ-ს პროკურორები აცხადებენ ჰეჯ-ფონდებს, რომლებიც დაკავშირებულია Crypto Exchange Binance-თან
ვაშინგტონის დასავლეთის ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ სიეტლში დაიბარა რამდენიმე საინვესტიციო ფირმა და სთხოვა მათ წარადგინონ ჩანაწერები Binance-თან ბოლო რამდენიმე მ...
პროკურორები იძიებენ FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ ნიშად სინგს: Bloomberg
ფედერალური პროკურორები იკვლევენ, ითამაშა თუ არა FTX ინჟინერიის ყოფილმა დირექტორმა ნიშად სინგჰმა რაიმე როლი სავაჭრო სქემებში, რამაც გამოიწვია მომხმარებლების სახსრების უკანონო გამოყენება, Bloomberg-მა ჯერ...
Binance Exchange მკაცრი კონტროლის ქვეშ იმყოფება აშშ-ს პროკურორების მიერ – აი, რა ხდება
აშშ-ის პროკურორები ამჟამად იძიებენ კავშირს Binance-სა და American Hedge Funds-ს შორის ფულის გათეთრების წესების შესაძლო დარღვევისთვის და მათ მიერ მკაცრი კონტროლის ქვეშ არიან. სარჩელი...
ფედერალური პროკურორები და SEC გამოძიების Crypto Titan ციფრული ვალუტის ჯგუფი: ანგარიში
გავრცელებული ინფორმაციით, ფედერალური ხელისუფლება იძიებს კრიპტო გიგანტის Digital Currency Group (DCG) შიდა ფინანსებს. Bloomberg-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით, ამ საკითხთან დაკავშირებული ანონიმური წყაროები ...
ფედერალური პროკურორები გამოუცხადებენ ჰეჯ-ფონდებს Binance-ზე
ფედერალური პროკურორები იძიებენ უმსხვილეს კრიპტო ბირჟას Binance-ს და გამოძიების ფარგლებში გამოითხოვეს რამდენიმე ჰეჯ-ფონდი, ნათქვამია Washington Post-ის მოხსენებაში. სიეტლის აშშ-ის...
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ აშშ-ის პროკურორები იძიებენ ჰეჯ-ფონდებს Binance-ის გარიგებებთან დაკავშირებით – Bitcoin News
გავრცელებული ინფორმაციით, ფედერალური პროკურორები იძიებენ აშშ-ში დაფუძნებულ ჰეჯ-ფონდებს, რომლებიც ეხებოდნენ კრიპტოვალუტის ბირჟას Binance-ს, იტყობინება ამ საკითხთან დაკავშირებული ორი პირი. ჰეჯ-ფონდები იყო...
საიტი გაუშვა SBF მსხვერპლებმა: პროკურორები ითხოვენ ელ.წერილს
აშშ-ის პროკურორებმა პარასკევს გახსნეს ვებგვერდი SBF-ის მსხვერპლთათვის. ფედერალური პროკურორები ახლა მხოლოდ ვებსაიტს იყენებენ მსხვერპლებთან დასაკავშირებლად. აშშ-ს პროკურორი უფრო მეტ ბრალდებას გვთავაზობს. შესაბამისობაში...
აშშ ჰეჯ-ფონდები პროკურორების მზერაზე Binance ინვესტიციები
შემოუერთდით ჩვენს ტელეგრამის არხს, რათა იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ კრიპტოვალუტის ინდუსტრია ახლახან გამოვიდა კატასტროფული 2022 წლიდან, მაგრამ სივრცე ისევ ისეთივე ბინძურია, როგორც იყო. ეს განცხადება არის...
აშშ-ს პროკურორებმა გამოიძახეს ჰეჯ-ფონდები Binance-ის გარიგებების ჩანაწერებისთვის
ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ გამოაცხადა გამოძახება ჰეჯ-ფონდებისთვის, რომლებიც ურთიერთობდნენ Binance-თან. The Washington Post-ი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინება...
ჰეჯ-ფონდებს გამოითხოვენ აშშ-ს პროკურორები, როდესაც Binance-ის გამოძიება ვითარდება: ანგარიში
შეერთებული შტატების პროკურორები იძიებენ ჰეჯ-ფონდების ურთიერთობას კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance-თან ფულის გათეთრების დარღვევის გამო. ვაშინგტოს ანონიმური წყაროების მიხედვით,...
აშშ-ის პროკურორებმა გახსნეს ვებ გვერდი SBF დაზარალებულებისთვის
აშშ-ს მთავრობამ მოუწოდა მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ისინი განიცდიან სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) დანაშაულებს, დაუკავშირდნენ პროკურორებს, რათა გადაამოწმონ, არიან თუ არა ისინი მსხვერპლი. იანვრის მიხედვით ....
ფედერალური პროკურორები ნიუ-იორკში გამოძიების ციფრული ვალუტის ჯგუფი და შვილობილი Genesis – Bitcoin News
Gemini-ის თანადამფუძნებლის კამერონ ვინკლევოსის ბრალდებების შემდეგ ღია წერილში ციფრული ვალუტის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ბარი სილბერტისადმი, მოხსენებაში მოყვანილი „ამ საკითხში მცოდნე ხალხი“ ნათქვამია, რომ ფედერალური პრო...
გავრცელებული ინფორმაციით, DCG გამოძიების ქვეშ იმყოფება აშშ-ს პროკურორებისგან
ციფრული ვალუტის ჯგუფი (DCG) ახლა აშშ-ის ხელისუფლების მხრიდან მისი შიდა ფინანსური ტრანზაქციების გამო გამოძიებას ემუქრება, იტყობინება Bloomberg ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე პირებზე დაყრდნობით. წარმომადგენლის თქმით,...
FTX-ის ყოფილი ადვოკატი თანამშრომლობდა აშშ-ს პროკურორებთან, იტყობინება Reuters, წყაროზე დაყრდნობით.
სემ ბანკმენ-ფრიდის გაკოტრებული FTX კრიპტო ფირმის ყოფილმა ადვოკატმა მოგვაწოდა დეტალები იმის შესახებ, თუ რა იცოდა კომპანიის ურთიერთობის შესახებ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას.
აშშ-ის პროკურორები იძიებენ FTX-ის ყოფილ ინჟინერს ნიშად სინგს; დიდი დარტყმა SBF-სთვის?
შეერთებული შტატების ფედერალური პროკურორები მანჰეტენში უახლოვდება SBF-ის შიდა წრეს, უკანასკნელი არის ნიშად სინგჰი, მაღალი დონის FTX ინჟინერიის დირექტორი. თუ დამნაშავედ დადგინდება, სინგჰი შეიძლება ჩაითვალოს...
FTX-ის ყოფილი ადვოკატი დაეხმარა პროკურორებს სემ ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ 8 საქმის აღძვრაში: Reuters
– რეკლამა – რეზიუმე: დანიელ ფრიდბერგმა აშშ-ს ხელისუფლებას მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გადაიტანა ბანკმენ-ფრიდმა FTX კლიენტების სახსრები Alameda Research-ის დასაფინანსებლად. ფრეიდბერგს დაუკავშირდა FBI ასაკი...
FTX-ის ყოფილმა ადვოკატმა შეატყობინა აშშ-ს პროკურორებს SBF ფონდის ბოროტად გამოყენების შესახებ: Reuters
დაშლილი კრიპტო ბირჟის FTX-ის ყოფილმა ტოპ ადვოკატმა, დანიელ ფრიდბერგმა, გაუზიარა თავისი ცოდნა დამფუძნებლის სემ ბანკმენ-ფრიდის მიერ კლიენტების სახსრების გამოყენების შესახებ აშშ-ს პროკურორებს. ფრიდბერგი შეუერთდა მე...
აშშ-ის პროკურორები სავარაუდოდ გამოიძიებენ SBF-ის Alameda-სთან დაკავშირებულ ანგარიშებს
2023 წელი დადგა, მაგრამ სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) პრობლემები შეიძლება მალე არ დატოვოს მის მხარეზე. ვინაიდან შეერთებული შტატების ხელისუფლება გეგმავს გამოძიებას იმ ანგარიშების წინააღმდეგ, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს SBF-თან...
ფედერალური პროკურორები იძიებენ SBF-თან დაკავშირებულ საფულეებს
Bloomberg იტყობინება, რომ ფედერალური პროკურატურა იძიებს გარკვეულ კრიპტოტრანზაქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია საფულეებთან, რომლებიც დაკავშირებულია შერცხვენილ FTX-ის დამფუძნებელ სემ ბანკმენ-ფრიდთან (SBF) და მის გაკოტრებულ კრიპტო ტრეიდთან...
პროკურორები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდს საპროცესო შეთანხმებას შესთავაზებენ, ამბობს ადვოკატი
FTX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა შესაძლოა ვერ შეძლოს თაღლითობის ორი პუნქტი და შეთქმულების ექვსი პუნქტი, რომელსაც ის აწყდება, კრედიტებით, რომლითაც ის აღიარებს ბრალს, წასვლის ნაცვლად...