შეერთებული შტატების საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) დააკისრა ბრალი აშშ-ს ორ მაცხოვრებელსა და მათ ერთეულს კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემის გატარებისთვის, რომელმაც 170-ზე მეტი ინვესტორი მოატყუა. CFTC C...
იარლიყი: Ponzi
CFTC აკავებს 2 კრიპტო თაღლითებს, რომლებიც მონაწილეობენ 44 მილიონი დოლარის პონზი სქემაში
კრიპტოვალუტის ორ ეჭვმიტანილ თაღლითს სემ იკურტის პორტლანდიდან, ორეგონი და რავიშანკარ ავადანამი ილინოისიდან, შეერთებული შტატების სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ბრალი წაუყენა...
$44 მილიონი Ponzi სქემა ბრალი 18 მილიონი დოლარის სახსრების მოპარვაშია
ორ პიროვნებას და კომპანიას ბრალი წაუყენეს არალეგალური სათემო ფონდის ექსპლუატაციაში და თაღლითურად მოითხოვეს 44 მილიონი აშშ დოლარი „შემოსავლის ფონდის ციფრულ აქტივებში ინვესტირებაში“. ბრალდებულები არიან სა...
კორეის პროკურორები განიხილავენ პონზი სქემის ბრალდების წაყენებას Terraform Labs-ის აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ
კორეის სეულის სამხრეთ ოლქის პროკურატურა იძიებს, შეუძლია თუ არა მას ბრალდება წაუყენოს პონზი სქემის წინააღმდეგ Terraform Lab-ის აღმასრულებელ დირექტორს, დო კვონს. კორეის პროკურატურის განყოფილება არის ლ...
Terra (LUNA) დამფუძნებელი დო კვონი ემუქრება გამოძიებას სამხრეთ კორეაში Ponzi თაღლითობის ბრალდებების გამო: ანგარიში
Terraform Labs-ის აღმასრულებელ დირექტორს ემუქრება შესაძლო სისხლისსამართლებრივი ბრალდება ამ თვის დასაწყისში ორი წამყვანი კრიპტო-ს კოლაფსის გამო. ახალ მოხსენებაში, Yonhap News ამბობს, რომ სამხრეთ კორეის ხელისუფლება უარყოფითად…
პროკურორები იძიებენ დო კვონს პონცის თაღლითობის ბრალდებებთან Terraform Labs-ის დაშლის ფონზე
დო კვონის სკანდალი თითქოს ღრმავდება. The Korea Times-ის ცნობით, პროკურორები იძიებენ, წარადგენენ თუ არა პონცის თაღლითობის ბრალდებას ტერას კატასტროფის შემდეგ. ეს დღე მოდის...
Terra's Do Kwon გამოიძიეს Ponzi-ის გაშვებისთვის: ანგარიში
ძირითადი საშუალებები სამხრეთ კორეელი ინვესტორების ჯგუფის სისხლის სამართლის საჩივრებს ემატება, გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურორები იძიებენ Terraform Labs-ის აღმასრულებელ დირექტორს დო კვონს პონზის ბრალდებებზე. პროკურატურა ამოწმებს...
CFTC ადანაშაულებს 2 მამაკაცს 44 მილიონი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემის გატარებისთვის
უახლესი Ponzi სქემამ გამოიყენა დეცენტრალიზებული საფინანსო (DeFi) ინფრასტრუქტურა და კრიპტო ეკოსისტემა ინვესტორებისგან მოსაპარად. CFTC ორ ამერიკელს ბრალი წაუყენა კრიპტოვალუტის გაშვებაში...
CFTC აკისრებს 2 მამაკაცს 44 მილიონი დოლარის კრიპტო პონზი სქემის განხორციელებაში
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის (CFTC) ოფიციალური პირები ამტკიცებენ, რომ სემ იკურტი (ასევე ცნობილი როგორც Sreenivas I Rao), პორტლენდიდან, ორე. და რავიშანკარ ავადანამიდან Aurora, Ill., ისევე როგორც რამდენიმე კორპ...
MakerDAO-ს დამფუძნებელმა იწინასწარმეტყველა TerraUSD (UST) როგორც Ponzi იანვარში, მაგრამ ბევრმა უგულებელყო
– რეკლამა – MakerDAO-ს დამფუძნებელმა გააფრთხილა, რომ UST ნულზე გადავა, რადგან ის არის მყარი პონზი. აღარ არის ახალი ამბავი, რომ TerraForm Labs ეკოსისტემის ნიშნები, TerraUSD (UST) ჩათვლით...
როგორ იქცა DeFi სივრცე კრიპტო პონზი სქემების მასიურ დასაყრდენად
უახლესი Ponzi სქემების დიდმა რაოდენობამ გამოიყენა დეცენტრალიზებული ფინანსების (DeFi) ინფრასტრუქტურა მათი მომხმარებლების მოტყუებისთვის. ეს სტატია იკვლევს DeFi ეკოსისტემას და როგორ ახერხებენ თაღლითების ექსპლუატაცია...
საგადასახადო გამომძიებლები იდენტიფიცირებენ პოტენციურ 1 მილიარდი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემას, ნათქვამია ანგარიშებში
საერთაშორისო საგადასახადო ჩინოვნიკებმა დაადგინეს 50-ზე მეტი მიზეზი პოტენციური კრიპტო საგადასახადო დანაშაულისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ოფიციალური გამოძიება უახლოეს კვირებში, მათ შორის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება იყოს $1 მილიარდი...
1 მილიარდი დოლარის კრიპტო პონცის სქემა გამოვლენილია 5 ფინანსური მარეგულირებლის მიერ
ციფრული ვალუტების ტესტირება ჩატარდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაცემის შემდეგ. განვითარებადი ბიზნეს სექტორი შეარყია ფუნდამენტურად მოძრავი ხარჯებით, რესურსების დაცემით და ფინანსური რესურსების ასორტიმენტით.
კრიპტო რეგულატორები 5 ქვეყნიდან იდენტიფიცირებენ 1 მილიარდი დოლარის პოტენციურ პონზი სქემას
ბოლო თვეების განმავლობაში, კრიპტოვალუტაში ინვესტირება რთული იყო. განვითარებადი ბაზარი შეარყია ფასების რადიკალურად ცვალებადობით, აქტივების კოლაფსით და სხვადასხვა ეკონომიკური გამოწვევებით. მას შემდეგ, რაც ნ...
FTX Sam Bankman-Fried იცავს Terra-ს დამფუძნებელს და ამბობს, რომ "ყველაზე ცუდი ინვესტიცია არ არის პონზი სქემები"
FTX-ის დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა დაწერა ტვიტერში Terra-ს ეკოსისტემის და მისი აღმასრულებელი დირექტორის და თანადამფუძნებლის, დო კვონის დასაცავად. Coindesk-ის სტატიის საპასუხოდ, რომელიც დო კვონს ახასიათებდა, როგორც ელიზაბეტ ჰოლმსს კრიპტო...
Terra-ს ეკოსისტემა იშლება, სემ ბანკმენ-ფრიდი ყიდულობს Robinhood-ის აქციებს და კრიპტო ტრეიდერი იღებს პატიმრობას პონცის სქემისთვის: ჰოდლერის დაიჯესტი, 8-14 მაისი.
ყოველ შაბათს, ჰოდლერის დაიჯესტი დაგეხმარებათ თვალყური ადევნოთ ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს, რომელიც მოხდა ამ კვირაში. საუკეთესო (და ყველაზე ცუდი) ციტატები, მიღება და რეგულირების მაჩვენებლები, წამყვანი მონეტები, პრ...
აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, ნიდერლანდები აზიარებენ კრიპტო კრიმინალურ ლიდერებს, პოტენციური $1B Ponzi სქემის ჩათვლით – რეგულირება Bitcoin News
ოფიციალურმა პირებმა აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან გააზიარეს მონაცემები და დაადგინეს კრიპტო-დაკავშირებული 50-ზე მეტი კრიმინალური ლიდერი, მათ შორის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება იყოს 1 მილიარდი დოლარის პონცის სკ...
კრიპტოსები იშლება წინა მხარდაჭერის ქვემოთ, შემდეგ იშლება: Bitcoin, Ethereum, XRP
მხარდასაჭერად ჩასვლა. getty ის ადგილი ფასების დიაგრამაზე, სადაც "ქვემო" შეჩერდა და "მაღლა" დაიწყო, რამდენიმე კვირის ან თვის წინ, ანალიტიკოსებისთვის ცნობილია, როგორც მხარდაჭერის დონე. საკმარისი ინვესტორი შემოვიდა, როგორც მყიდველები...
კრიპტოვალუტა: პირამიდის სქემა პონზის სქემის წინააღმდეგ?
– რეკლამა – გსმენიათ ოდესმე თქვენს მეგობრებს ან ნათესავებს, რომ თქვან, რომ ისინი დაემორჩილნენ პონზის სქემას? ის შეიძლება აღმოჩნდეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში; თუმცა დღესაც არსებობს. Სინამდვილეში, ...
სამხრეთ აფრიკის ბიტკოინის პონზი სქემის უკან მყოფი ოსტატები უთხრეს 291 მილიონ დოლარზე მეტის დაბრუნებას - რეგულაცია Bitcoin News
სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიტკოინის Ponzi სქემის, Mirror Trading International (MTI) ხელმძღვანელებს სქემის ლიკვიდატორებმა სთხოვეს 291 მილიონი დოლარის დაბრუნება თაღლითური ოპერატორის დასაფარად.
LUNA, UST postmortem: იყო ეს კოორდინირებული თავდასხმა თუ პონზი
ორი დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც Terra's UST-მა დაარტყა დოლარის მიმაგრება და, როგორც ჩანს, აღდგენის ნებისმიერი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. LUNA უბედური სერიალის სამწუხარო მსხვერპლი აღმოჩნდა...
CFTC აგრძელებს დარბევას, არღვევს $543K FX Ponzi სქემას
სამშაბათს სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გამოაცხადა სამოქალაქო სააღსრულებო საჩივრის შეტანა ორი კომპანიის, Nawabi Enterprise-ისა და Hyperion Consulting-ისა და მათი მფლობელის Eshaq Na...
Bitcoin-Qt საფულეში გამოყენებული ტექნოლოგიის CTO თვლის, რომ კრიპტო არის "Ponzi სქემა"
პოპულარული პროგრამირების ჩარჩო Qt-ის CTO - რომელსაც იყენებენ ტექნოლოგიური გიგანტები, როგორიცაა Adobe, Tesla, Blackberry, Google და Blizzard - კრიპტოვალუტას "Ponzi scheme" უწოდა 6 მაისს. თუმცა, კომპანიამ ...
Mining Capital Coin-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბრალი წაუყენეს 62 მილიონი დოლარის კრიპტოპონზი სქემის შემუშავებისთვის
მაინინგ კაპიტალის მონეტების აღმასრულებელ დირექტორს, ლუიზ კაპუჩი უმცროსს, პარასკევს ბრალი წაუყენეს თაღლითობის ორკესტრირებისთვის, რომელმაც მოატყუა ინვესტორები მთელს მსოფლიოში, დაახლოებით 62 მილიონი დოლარის ოდენობით, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით.
Ethereum: Ponzi სქემა თუ ნამდვილი შესაძლებლობა? მომხმარებლები ფრთხილობენ, რადგან გაზის გადასახადი იზრდება
უმსხვილესი ჭკვიანი კონტრაქტის ქსელი Ethereum (ETH) ხედავს უმოქმედობის შეუდარებელ ზრდას. ინსტიტუციური შვილად აყვანიდან წევის ზრდამდე და სხვა. მოთხოვნიდან გამომდინარე, Ethereum (ETH) ქსელის ნაწილი...
აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ ადანაშაულებს Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს 960,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემით
Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს, 44 წლის ჯაფეტ დილმანს ბრალი წაუყენეს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ინვესტორების მოტყუებისთვის ყალბი საარბიტრაჟო Autotrader-ის ჩადენაში, ჯამში 960$,...
FTX აღმასრულებელი დირექტორი აღწერს მოსავლიანობის ფერმერობას, როგორც პონზის სქემას
სემ ბანკმენ-ფრიდმა, FTX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, შესთავაზა თავისი ახსნა იმის შესახებ, თუ რა არის „სარგებელი ფერმერობა“. მაგრამ 25 აპრილს Odd Lots პოდკასტის გაფრთხილებული მსმენელები შეამჩნევენ, რომ ის, რაც Bankman-Fried აქტუ...
აზრი: რატომ არ მინდა ბიტკოინი ჩემს 401(k)-ში
ჰოო! საბოლოოდ, კომპანია, რომელიც მართავს ჩემს 401(k) გეგმას, მომცემს უფლებას დავდო ფსონი ჩემი საპენსიო თანხების 20%-მდე ციფრულ Ponzi სქემაზე, რომელიც არ გამოიმუშავებს შემოსავალს და არ აქვს პრაქტიკული გამოყენება. ერთგულება...
რატომ ამბობს ზოგიერთი ადამიანი, რომ Waves არის პონზი სქემა
აშშ დოლართან მიბმული ალგორითმული სტაბილკოინი, ნეიტრინო 15%-ით დაეცა და ახლა დოლარის ნაცვლად დაახლოებით 82 ცენტი ღირს. ნეიტრინო (USDN) არის სტაბილური მონეტების ტოპ ათეული ბაზარზე და ...
WAVES-ის Stablecoin USDN გაუქმდა და $0.85-მდე დაეცა Ponzi სქემის ბრალდებების შემდეგ
არმან შირინიან WAVES-მა, რომელმაც მარტში 450%-ზე მეტი მოიპოვა, უკვე დაკარგა თავისი ღირებულების 35% ჭორების შემდეგ.
Deutsche Bank-მა უნდა წააწყდეს სარჩელი იმის მტკიცებით, რომ მან გაააქტიურა Ponzi სქემა
ნიუ-იორკისა და მაიამის მოსამართლეებმა გადაწყვიტეს, რომ ინვესტორების სარჩელი შეიძლება წარიმართოს გერმანიის Deutsche Bank AG-ის წინააღმდეგ გაფრთხილებების უგულებელყოფის გამო, რომ ის ეხმარებოდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული Ponzi სქემის დაფინანსებას...
Mirror Trading International-მა გამოიყენა პონზის სქემა
Reflect exchange global, სხვაგვარად სახელწოდებით MTI, მუშაობს ფორექსის სპეციალობაში. ეს არის ინტერნეტზე დაფუძნებული სპეკულაციის ეტაპი, რომელიც კოორდინაციას უწევს მოწინავე კომპიუტერიზებულ პროგრამირებას და ხელოვნურ მსჯელობას გაცვლის მიზნით...