ჩინეთის ხელისუფლებამ რონგის ოლქში ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მათ სისხლისსამართლებრივი დევნა წაუყენეს რვა პირს, რომლებსაც ბრალი ედებოდათ ჯადოსნური მონაცემთა ჯაჭვის (MDC) პირამიდული სქემის მიღმა. ითვლება, რომ პირამიდას აქვს...
იარლიყი: სქემა
Terra მოსწონს კრიპტო „პირამიდული სქემა“, ამბობს აქტივისტი ინვესტორი ბილ აკმანი
აქტივისტმა ინვესტორმა ბილ აკმენმა განიხილა ტერას ბოლო კრიზისი და პროტოკოლს უწოდა პირამიდული სქემის კრიპტო ვერსია. აკმანის კომენტარები მოვიდა მას შემდეგ, რაც Terra blockchain-მა დაკარგა მისი უმეტესი ნაწილი...
საგადასახადო გამომძიებლები იდენტიფიცირებენ პოტენციურ 1 მილიარდი დოლარის კრიპტო Ponzi სქემას, ნათქვამია ანგარიშებში
საერთაშორისო საგადასახადო ჩინოვნიკებმა დაადგინეს 50-ზე მეტი მიზეზი პოტენციური კრიპტო საგადასახადო დანაშაულისთვის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ოფიციალური გამოძიება უახლოეს კვირებში, მათ შორის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება იყოს $1 მილიარდი...
1 მილიარდი დოლარის კრიპტო პონცის სქემა გამოვლენილია 5 ფინანსური მარეგულირებლის მიერ
ციფრული ვალუტების ტესტირება ჩატარდა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაცემის შემდეგ. განვითარებადი ბიზნეს სექტორი შეარყია ფუნდამენტურად მოძრავი ხარჯებით, რესურსების დაცემით და ფინანსური რესურსების ასორტიმენტით.
FBI-მ დააკავა ნიუ-იორკის კრიპტო პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი სავარაუდო თაღლითური სქემისთვის
ძირითადი ინფორმაცია: კრიპტო და ფორექს სავაჭრო პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი ბრალდებულია თაღლითური სქემით. ედი ალექსანდრე ინვესტორებს ყოველკვირეულ 5%-იან შემოსავალს დაჰპირდა. საქმეს ოფისი აწარმოებს...
კრიპტო რეგულატორები 5 ქვეყნიდან იდენტიფიცირებენ 1 მილიარდი დოლარის პოტენციურ პონზი სქემას
ბოლო თვეების განმავლობაში, კრიპტოვალუტაში ინვესტირება რთული იყო. განვითარებადი ბაზარი შეარყია ფასების რადიკალურად ცვალებადობით, აქტივების კოლაფსით და სხვადასხვა ეკონომიკური გამოწვევებით. მას შემდეგ, რაც ნ...
Terra-ს ეკოსისტემა იშლება, სემ ბანკმენ-ფრიდი ყიდულობს Robinhood-ის აქციებს და კრიპტო ტრეიდერი იღებს პატიმრობას პონცის სქემისთვის: ჰოდლერის დაიჯესტი, 8-14 მაისი.
ყოველ შაბათს, ჰოდლერის დაიჯესტი დაგეხმარებათ თვალყური ადევნოთ ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს, რომელიც მოხდა ამ კვირაში. საუკეთესო (და ყველაზე ცუდი) ციტატები, მიღება და რეგულირების მაჩვენებლები, წამყვანი მონეტები, პრ...
აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, ნიდერლანდები აზიარებენ კრიპტო კრიმინალურ ლიდერებს, პოტენციური $1B Ponzi სქემის ჩათვლით – რეგულირება Bitcoin News
ოფიციალურმა პირებმა აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან, კანადიდან, ავსტრალიიდან და ნიდერლანდებიდან გააზიარეს მონაცემები და დაადგინეს კრიპტო-დაკავშირებული 50-ზე მეტი კრიმინალური ლიდერი, მათ შორის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეიძლება იყოს 1 მილიარდი დოლარის პონცის სკ...
CFTC აკისრებს ამერიკელ რეზიდენტს 59 მილიონი აშშ დოლარის უკანონო FX სქემაში
აშშ-ში სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისიამ (CFTC) გუშინ დაადასტურა, რომ შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი ნიუ-იორკის Valley Stream-ის მკვიდრის, ედი ალექსანდრეს წინააღმდეგ თაღლითური...
კრიპტოვალუტა: პირამიდის სქემა პონზის სქემის წინააღმდეგ?
– რეკლამა – გსმენიათ ოდესმე თქვენს მეგობრებს ან ნათესავებს, რომ თქვან, რომ ისინი დაემორჩილნენ პონზის სქემას? ის შეიძლება აღმოჩნდეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში; თუმცა დღესაც არსებობს. Სინამდვილეში, ...
სამხრეთ აფრიკის ბიტკოინის თაღლითობის სქემის ოსტატებმა მოითხოვეს 291 მილიონი დოლარის დაბრუნება
MTI-მ მოითხოვა 291 მილიონი დოლარის დაბრუნება თაღლითური ოპერაციების დავალიანების დასაფარად. ეს ხდება ლიკვიდატორების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, გამოეცხადებინათ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა უკანონოდ ...
კრიპტო ტრეიდერს, რომელსაც აქვს 5 მილიონი დოლარის „პონცის მსგავსი“ სქემა, თითქმის 4 წლით პატიმრობა ემუქრება: DoJ
ჯერემი სპენსს, 25 წლის როდ აილენდის კრიპტო ტრეიდერს, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც "მონეტების სიგნალები" სოციალური მედიის არხებზე, მიესაჯა 42 თვით თავისუფლების აღკვეთა 170 ადამიანის თაღლითობისთვის 5.37 დოლარზე მეტისთვის.
სამხრეთ აფრიკის ბიტკოინის პონზი სქემის უკან მყოფი ოსტატები უთხრეს 291 მილიონ დოლარზე მეტის დაბრუნებას - რეგულაცია Bitcoin News
სამხრეთ აფრიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბიტკოინის Ponzi სქემის, Mirror Trading International (MTI) ხელმძღვანელებს სქემის ლიკვიდატორებმა სთხოვეს 291 მილიონი დოლარის დაბრუნება თაღლითური ოპერატორის დასაფარად.
CFTC აგრძელებს დარბევას, არღვევს $543K FX Ponzi სქემას
სამშაბათს სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გამოაცხადა სამოქალაქო სააღსრულებო საჩივრის შეტანა ორი კომპანიის, Nawabi Enterprise-ისა და Hyperion Consulting-ისა და მათი მფლობელის Eshaq Na...
იუსტიციის დეპარტამენტი ადანაშაულებს კრიპტო აღმასრულებელ დირექტორს სავარაუდო 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემისთვის
მაინინგის და საინვესტიციო პლატფორმის Mining Capital Coin-ის (MCC) აღმასრულებელი დირექტორი ლუიზ კაპუჩი უმცროსი ბრალი წაუყენეს 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის ორგანიზებაში, რამაც ათასობით ინვესტორი დააზარალა. Მიხედვით...
SEC-მა შეაჩერა 62 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტის მაინინგისა და ვაჭრობის სქემა და DOJ-მა დამფუძნებელს ბრალი წაუყენა
გავრცელებული ინფორმაციით, MCC-ის დამფუძნებელმა ასევე დაიქირავა პრომოუტერები და შვილობილი კომპანიები MCC-ის პირამიდული სქემით გასამყარებლად, მალავდა თაღლითობის შემოსავლების ადგილსა და კონტროლს რამდენიმე უცხოურ კრიპტოკურსში...
Bitcoin-Qt საფულეში გამოყენებული ტექნოლოგიის CTO თვლის, რომ კრიპტო არის "Ponzi სქემა"
პოპულარული პროგრამირების ჩარჩო Qt-ის CTO - რომელსაც იყენებენ ტექნოლოგიური გიგანტები, როგორიცაა Adobe, Tesla, Blackberry, Google და Blizzard - კრიპტოვალუტას "Ponzi scheme" უწოდა 6 მაისს. თუმცა, კომპანიამ ...
Mining Capital Coin-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბრალი წაუყენეს 62 მილიონი დოლარის კრიპტოპონზი სქემის შემუშავებისთვის
მაინინგ კაპიტალის მონეტების აღმასრულებელ დირექტორს, ლუიზ კაპუჩი უმცროსს, პარასკევს ბრალი წაუყენეს თაღლითობის ორკესტრირებისთვის, რომელმაც მოატყუა ინვესტორები მთელს მსოფლიოში, დაახლოებით 62 მილიონი დოლარის ოდენობით, აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით.
კრიპტო პირამიდის თაღლითობა: DOJ აკისრებს მაინინგ კაპიტალის მონეტის აღმასრულებელ დირექტორს 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემით
აშშ-ს იუსტიციის სამინისტრომ Mining Capital Coin-ის უფროს აღმასრულებელ ოფიცერს ბრალი წაუყენა 62 მილიონი დოლარის კრიპტო-ინვესტიციის თაღლითობის ჩადენაში. იუსტიციის სამინისტროს საჩივრის თანახმად, ლუიზ კაპუჩი და უნა...
SEC-მა შეწყვიტა 62 მილიონი დოლარის გლობალური კრიპტოვალუტით ვაჭრობის და მაინინგ სქემა
SEC-მა გამოაცხადა MCC-ის (Mining Capital Coin) თაღლითური კრიპტო-მაინინგი და ვაჭრობა ქვეყანაში. MCC და მისი დამფუძნებლები (ლუის კარლოს კაპუჩი უმცროსი და ემერსონ სოუნზა პირესი) და ორი ერთეული...
Mining Capital Coin-ის აღმასრულებელი დირექტორი დაადანაშაულეს 62 მილიონი დოლარის ინვესტიციის თაღლითობის სქემაში
კრიპტო მაინინგისა და საინვესტიციო პლატფორმის აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი Mining Capital Coin (MCC) ლუიზ კაპუჩი უმცროსი იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა "62 მილიონი დოლარის სავარაუდო ორკესტრირებისთვის...
SEC აჩერებს 62 მილიონი დოლარის კრიპტო მაინინგს, ვაჭრობის სქემას - DOJ ადანაშაულებს დამფუძნებელი - რეგულაცია Bitcoin News
აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) შეაჩერა 62 მილიონი დოლარის ღირებულების გლობალური კრიპტოვალუტით ვაჭრობის და მაინინგ სქემა და იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ბრალი წაუყენა მის აღმასრულებელ დირექტორსა და დამფუძნებელს. თუ კონვ...
Crypto აღმასრულებელი დირექტორი ბრალდებულია 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემაში
ალექს დოვბნია ფლორიდაში მცხოვრებ მამაკაცს ბრალი წაუყენეს კრიპტოვალუტის თაღლითობის მასიური სქემით Mining Capital Coin-ის აღმასრულებელ დირექტორს ლუიზ კაპუჩი უმცროსს ბრალი წაუყენეს კრიპტოვალუტის თაღლითობის მასიური სქემის ორკესტრირებაში...
Ethereum: Ponzi სქემა თუ ნამდვილი შესაძლებლობა? მომხმარებლები ფრთხილობენ, რადგან გაზის გადასახადი იზრდება
უმსხვილესი ჭკვიანი კონტრაქტის ქსელი Ethereum (ETH) ხედავს უმოქმედობის შეუდარებელ ზრდას. ინსტიტუციური შვილად აყვანიდან წევის ზრდამდე და სხვა. მოთხოვნიდან გამომდინარე, Ethereum (ETH) ქსელის ნაწილი...
რატომ შესთავაზა ნიუ-იორკის მერმა BitLicense Removal Scheme?
ნიუ-იორკის პრო კრიპტო მერი, ერიკ ადამსი თვლის, რომ BitLicense-ის წესი მოქმედებს რეგიონში ინოვაციების შეფერხებაში, მაშინ როცა მხარს უჭერს მკაცრი BitLicense სქემის გაუქმებას, მერი ...
აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ ადანაშაულებს Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს 960,000 აშშ დოლარის კრიპტო პონზი სქემით
Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს, 44 წლის ჯაფეტ დილმანს ბრალი წაუყენეს შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ინვესტორების მოტყუებისთვის ყალბი საარბიტრაჟო Autotrader-ის ჩადენაში, ჯამში 960$,...
ერიკ ადამსი მოუწოდებს სახელმწიფოს უარი თქვას BitLicense-ის „ჩახშობის“ სქემაზე
ნიუ-იორკის ქალაქის მენეჯერმა ერიკ ადამსმა გააკრიტიკა თავისი შტატის BitLicensing რეჟიმი და განაცხადა, რომ ეს აფერხებს ინოვაციას და ეკონომიკურ ზრდას. კრიპტო-ს ძალიან დახურულ მთავარ ინტერვიუში...
FTX აღმასრულებელი დირექტორი აღწერს მოსავლიანობის ფერმერობას, როგორც პონზის სქემას
სემ ბანკმენ-ფრიდმა, FTX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, შესთავაზა თავისი ახსნა იმის შესახებ, თუ რა არის „სარგებელი ფერმერობა“. მაგრამ 25 აპრილს Odd Lots პოდკასტის გაფრთხილებული მსმენელები შეამჩნევენ, რომ ის, რაც Bankman-Fried აქტუ...
აშშ-ის წარმომადგენელი მედისონ ქოთორნი ბრალდებულია LGBCoin Pump-and-Dump-ის სქემაში
აშშ-ს წარმომადგენელმა მედისონ ქოუთორნმა შესაძლოა უარყო ფედერალური ინსაიდერული ვაჭრობის კანონები კრიპტო ტუმბოს და გადაყრის სქემაში მისი სავარაუდო მონაწილეობის შემდეგ. რამდენიმე დამკვირვებელი ჯგუფი ამტკიცებს, რომ ჩრდილოეთ კაროლინას...
ორ ევროპელს ბრალი წაუყენეს ჩრდილოეთ კორეის კრიპტო თაღლითობის სქემისთვის ამერიკელის წინააღმდეგ
შედეგი არ არის ყველა შედეგის ნახვა © Copyright 2022. The Coin Republic დარწმუნებული ხართ, რომ გსურთ ამ პოსტის განბლოკვა? განბლოკვა მარცხნივ: 0 დიახ არა დარწმუნებული ხართ, რომ გსურთ გამოწერის გაუქმება? დიახ არა წყარო: https://www.thecoin...
Scaramucci's SkyBridge დაამატებს ბიტკოინს მის 401(k) საპენსიო სქემას, Fidelity-ის მაგალითის მიხედვით
იური მოლჩანმა ანტონი სკარამუჩიმ ტვიტერში დაწერა, რომ ბიტკოინი გახდება SkyBridge-ის 401(k) პროგრამის ნაწილი SkyBridge Capital-ის დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სკარამუჩიმ Twitter-ზე გამოაცხადა...
რობერტ ტეილორს ბრალი წაუყენეს უკანონო ბიტკოინის ბანკომატის სქემაში
მამაკაცს ბრალი წაუყენეს ნიუ იორკში რამდენიმე უკანონო ბიტკოინისა და კრიპტო ბანკომატის მართვაში, რომლებიც განთავსებული იყო სამრეცხაოებში მთელს შტატში. 35 წლის რობერტ ტეილორს ბრალი წაუყენეს დანაშაულში...