სამხრეთ კორეის ფინანსური დამკვირვებელი, ფინანსური მომსახურების კომისია (FSC), მონიტორინგს გაუწევს კრიპტო ვეშაპებს, რომელთა აქტივები აღემატება 100 მილიონ ვონს ($70,000), რათა თავიდან აიცილოს ფულის გათეთრების მცდელობები ციფრული, როგორც...
იარლიყი: AML
იაპონია გადახედავს AML-ის რეგულაციას ჩრდილოეთ კორეის კიბერშეტევების ფონზე
იაპონიის მთავრობამ დაამტკიცა კანონების ცვლილება კრიპტო AML-ის თავიდან ასაცილებლად. იაპონიის პოლიციამ გააფრთხილა ჩრდილოეთ კორეის მიერ მხარდაჭერილი ლაზარეს ჯგუფის კიბერშეტევების შესახებ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, იაპონიის მთავრობამ...
იაპონია ამტკიცებს AML-ის მკაცრ წესებს კრიპტოვალუტისთვის. დაეხმარებიან ისინი ლაზარეს ჯგუფში?
იაპონიას აქვს საველე დღე კრიპტო სივრცესთან წინა ოცდაოთხი საათის განმავლობაში. ლაზარუსი, ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერული ჯგუფი, იაპონიის ეროვნულმა პოლიციამ დაასახელა, როგორც ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია წლების განმავლობაში...
ევროკომისარი მაკგინესი ამბობს, რომ კონფიდენციალურობა, AML შეიძლება განსხვავდებოდეს აშშ-სგან MiCA-ს პირობებში
ევროკომისიის (EC) ფინანსური ჩინოვნიკის თქმით, Fintech-ს უკეთესი კომუნიკაცია სჭირდება. ხალხი იკითხავს, რა არის ფინანსური ტექნოლოგიების საჭიროება და ინდუსტრიას აქვს პასუხები, მაგრამ „ჩვენ უნდა...
პირველი Multichain Explorer ფუნქციონალური AML ჩეკებისთვის – crypto.news
Explorer არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კრიპტო ენთუზიასტებისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია ტრანზაქციების სტატუსის შესამოწმებლად და კრიპტო საფულეების შესახებ მონაცემების მისაღებად. ადრე კრიპტო საზოგადოების წევრები ჰა...
ინდოეთის AML-ის დამკვირვებელმა გააყინა კრიპტო ბირჟის WazirX-ის ანგარიშები
ინდოეთში დაფუძნებულმა კრიპტოვალუტის ბირჟამ WazirX-მა გამოაცხადა, რომ ქვეყნის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანიზაციამ (AML) „გაყინა“ კრიპტო პლატფორმის ანგარიშები. კრიპტო ბირჟის განახლება გამოქვეყნდა...
ამერიკელი პროკურორები იკვლევენ Binance-ს AML-ის შესაბამისობაში 2020 წლის დეკემბრიდან – Reuters
აშშ-ის პროკურორები 2020 წლის დეკემბრიდან იკვლევდნენ Binance-ის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შესაბამისობას, ოპერაციებსა და შიდა კომუნიკაციებს, იტყობინება Reuters 1 სექტემბერს, მოხსენებით, რომ ...
ევროკავშირი ახალი AML მარეგულირებლის შექმნის ზღვარზეა, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს კრიპტოვალუტებს
ევროკავშირი მზად არის შექმნას სრულიად ახალი მარეგულირებელი პირდაპირი კრიპტო ზედამხედველობით. მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო ინდუსტრიის ყურადღება გამახვილებულია კრიპტო აქტივების ბაზრების რეგულირებაზე და საკამათო...
ევროკავშირი განიხილავს ახალ AML მარეგულირებელს, რომელიც აკონტროლებს კრიპტო სივრცეს
მნიშვნელოვანი შედეგები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის კრიპტო ინდუსტრია ორიენტირებულია კრიპტო აქტივების ბაზრების რეგულირებაზე და სახსრების გადაცემის უფრო საკამათო რეგულაციაზე. თუმცა, ტ...
BitMEX-ის მთავარი თანამშრომელი გრეგორი დუიერი თავს დამნაშავედ ცნობს AML-ის დარღვევებში
– რეკლამა – BitMEX-ის თანამშრომელი გრეგორი დუიერი აღიარებს თავს დამნაშავედ AML-ის დარღვევებში. ავსტრალიელმა კრიპტოვალუტის მაგნატმა და BitMEX-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა გრეგორი დუიერმა 8 აგვისტოს სთხოვა...
TRM Labs Company Intelligence
2 აგვისტო, 2022, 1:41 PM EDT • 23 წთ წაკითხვა Quick Take დაარსდა 2018 წელს, TRM Labs არის ბლოკჩეინის სადაზვერვო კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა შესაბამისობისა და სასამართლო ექსპერტიზის მომსახურებას საჯარო და კერძო სექტორისთვის...
კორეის კრიპტო ბირჟა KODA გამოიყენებს უფსალას AML და საფრთხის აღმოჩენის გასაძლიერებლად » CryptoNinjas
Uppsala, ბლოკჩეინის უსაფრთხოების სერვისის პროვაიდერი კრიპტო AML/CTF-ისთვის, ტრანზაქციის რისკის მენეჯმენტის, რეგულაციების შესაბამისობისა და ტრანზაქციების თვალყურის დევნისთვის, დღეს გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა კონტრაქტს ს...
Coinfirm ამატებს Blackfridge's Poundtoken-ის (GBPT) მხარდაჭერას თავის AML პლატფორმაზე » CryptoNinjas
blackfridge-მა, ბლოკჩეინის ფინანსურმა კომპანიამ და Poundtoken-ის (GBPT) გამომშვებმა, გამოაცხადა, რომ ინტეგრირებულია stablecoin კრიპტო RegTech პროვაიდერ Coinfirm-ის AML პლატფორმაზე. Poundtoken-ის ინტეგრირება ...
გაიცანით GetBlock.net: პირველი Multichain Explorer ფუნქციონალური AML ჩეკებისთვის
– რეკლამა – Explorer არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კრიპტო ენთუზიასტებისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია ტრანზაქციების სტატუსის შესამოწმებლად და კრიპტო საფულეების შესახებ მონაცემების მისაღებად. ადრე, ტ...
პირველი მრავალჯაჭვიანი მკვლევარი AML შემოწმების ფუნქციით -
Explorer არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კრიპტო ენთუზიასტებისთვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია ტრანზაქციების სტატუსის შესამოწმებლად და კრიპტო საფულეების შესახებ მონაცემების მისაღებად. ადრე კრიპტო საზოგადოების წევრები ჰა...
Binance ადგენს მაღალ KYC და AML სტანდარტებს მომხმარებლის დაცვის გასაძლიერებლად
კრიპტოვალუტები თანდათან ხდება გლობალური ფინანსური ბაზრის განუყოფელი ნაწილი, სადაც ყოველდღიურად დაახლოებით 100,000 XNUMX ადამიანი უერთდება კრიპტო სივრცეს. კრიპტო ბირჟები არის პირველი შესვლის წერტილი მრავალი n...
კრიპტო ფირმები ჰონგ კონგში მოიძიებენ ლიცენზიას AML კანონის მეშვეობით
შემოთავაზებული კანონმდებლობა ასევე მოიცავს ძვირფასი ლითონებისა და ქვების დილერებს (DPMS). ივნისში, ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონპროექტი 2022 გამოქვეყნდა ოფიციალურ მთავრობაში...
ჰონგ კონგი დანერგავს კრიპტო პლატფორმების ლიცენზირებას AML კანონის მეშვეობით – რეგულირება Bitcoin News
ახალი კანონმდებლობა, რომელიც მორგებულია ჰონგ კონგში კრიპტო სივრცის რეგულირებაზე, მიზნად ისახავს კრიპტო სერვისის პროვაიდერებისთვის ლიცენზირების რეჟიმის დანერგვას. შესაბამისი ცვლილებები რეგიონში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML)...
ევროკავშირმა მიაღწია ნაწილობრივ შეთანხმებას AML-ის მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის შესახებ
ევროკავშირის (EU) ოფიციალურმა პირებმა მიაღწიეს ნაწილობრივ შეთანხმებას ახალი მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის შესახებ, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს რეგიონში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას. პრესრელიზის თანახმად,...
ევროკავშირი ეთანხმება კრიპტო AML-ის ახალ კანონებს კრიპტო გადაცემის კვალიფიკაციისთვის
29 ივნისს ევროკავშირის პარლამენტს, საბჭოსა და კომისიას შორის წინასწარი შეთანხმების საგანი იყო სახსრების გადაცემის რეგულაცია (TOFR).
პანამის პრეზიდენტს სურს, რომ კრიპტო კანონპროექტი შეესაბამებოდეს AML-ის კანონებს
ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები ითვისებენ კრიპტოვალუტის ბაზარს და გასული წლის განმავლობაში, ელ-სალვადორის მსგავსმა ქვეყნებმა არა მხოლოდ კრიპტოვალუტის მოწონება, არამედ ბიტკოინის კანონიერი გადახდის საშუალებაც მიიღეს...
Binance აწესებს მაღალ სტანდარტებს AML-სა და KYC-სთვის მომხმარებლის პირველი მიდგომით
იმის გამო, რომ კრიპტოვალუტები ნელ-ნელა იძენენ იმპულსს და მიდიან მეინსტრიმში, მნიშვნელოვანი გახდა კრიპტო-სივრცის ძირითადი ინდუსტრიის მონაწილეებისთვის დარწმუნდნენ, რომ კრიპტო ტრანზაქციები არ გამოიყენება...
სამხრეთ კორეის საუკეთესო კრიპტო ბირჟებზე Litecoin (LTC) ჩამორთმევა KYC და AML მიზეზების გამო
Upbit და სხვა სამხრეთ კორეის კრიპტო ბირჟები ირჩევენ უარი თქვან LTC-ზე იმ იმედით, რომ დარჩებიან შესაბამისობაში და თავიდან აიცილებენ პრობლემებს მარეგულირებელ სააგენტოებთან. ოთხშაბათს, 8 წლის 2022 ივნისს, ხუთივე ლიკ...
არტურ ჰეისი 2-წლიან გამოსაცდელს მოიხდის BitMEX-ის AML უბედური შემთხვევის მფლობელი
ბიტMEX კრიპტო ბირჟაზე ფულის გათეთრების საქმიანობებთან დაკავშირებული დიდი ხნის ნანატრი განაჩენის დახურვისას, ნიუ-იორკის ოთხი ფედერალური რაიონული სასამართლოდან ერთ-ერთმა განაჩენი გამოუტანა…
პანამის პრეზიდენტს სურს AML-ის ზომები კრიპტო კანონის ხელმოწერამდე
პანამის პრეზიდენტმა უარი თქვა ახალი კრიპტო კანონმდებლობის ხელმოწერაზე და განაცხადა, რომ მას სჭირდება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო უფრო მკაცრი ზომები. კანონპროექტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო...
პანამა უკან იხევს კრიპტოლოგიის ლეგალიზაციას, პრეზიდენტს სურს AML-ის კანონების დაცვა
პანამამ გადაწყვიტა გადადოს ციფრული აქტივების ლეგალიზაცია. მრავალი წყაროს თანახმად, პანამის პრეზიდენტმა ლაურენტინო კორტიზომ განაცხადა, რომ ხელს არ მოაწერს კრიპტო კანონპროექტს. პრეზიდენტმა...
პანამის კრიპტო კანონპროექტს უკმარისობა ემუქრება, რადგან პრეზიდენტი AML კონტროლის გამკაცრებას ითხოვს
პანამის პრეზიდენტმა ლაურენტინო კორტიზომ მოუწოდა გამკაცრდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) კონტროლის მოსალოდნელ კანონპროექტში, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტების გამოყენების რეგულირებას, რომელიც მიღებული იქნა გენერალური…