– რეკლამა – ბულგარეთის მთავრობამ ახლახან დაიწყო სრულმასშტაბიანი რეიდი 15 საიტზე, რომლებიც დაკავშირებულია Nexo-ს მიერ განხორციელებულ სავარაუდო უკანონო საქმიანობასთან. ბულგარეთის მთავრობამ დაიწყო...
იარლიყი: გათეთრება
კრიპტო კრედიტორ Nexo-ს გამოძიება ექვემდებარება ფულის გათეთრების და რუსეთის სანქციების დარღვევას ბულგარეთში – Bitcoin News
რამდენიმე ცნობის თანახმად, ბულგარელი სამართალდამცავი ორგანოები იძიებენ კრიპტო კრედიტორს Nexo-ს სავარაუდო ფულის გათეთრებისა და სანქციების დარღვევისთვის. ბულგარეთის სპიკერმა სიიკა მილევამ...
სადაც Tornado Cash დგას 2023 წელს, განათავსეთ ფულის გათეთრების ბრალდებები
Chainalysis-ის მოხსენება უფრო დეტალურად უყურებს Tornado Cash-ზე დაწესებული OFAC-ის სანქციების გავლენას. სანქციებმა განაპირობა ნაკადის შემცირება, მაგრამ ვერ შეძლეს საბაზისო სმარტ კოოპერატივის ბლოკირება...
ფულის გათეთრების დარღვევები: აშშ-ს ადვოკატები იძიებენ Binance-ს
ფედერალური პროკურორები იძიებენ Binance-ის კავშირს ამერიკულ ჰეჯ-ფონდებთან. გამოძიება ფულის გათეთრების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევის გრძელვადიანი გამოძიების ნაწილია...
Coinbase ეთანხმება 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორებას ნიუ-იორკის ფინანსურ მარეგულირებელთან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებისთვის - Bitcoin News
Coinbase დათანხმდა გადაიხადოს 100 მილიონი დოლარის ანგარიშსწორება ნიუ-იორკის ფინანსური სერვისების დეპარტამენტთან (NYDFS), თანხმობის ბრძანების მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილია NYDFS-ის ზედამხედველმა ადრიენ ჰარისმა იანვარს.
Coinbase დაჯარიმდა 50 მილიონი დოლარით ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომების გამო
New York Times-ის (NYT) ანგარიშის თანახმად, კრიპტო ბირჟამ Coinbase (COIN) მიაღწია შეთანხმებას ნიუ-იორკის ფინანსური მომსახურების დეპარტამენტთან (NYDFS). კომპანია დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს გადაიხდის...
Binance, რომელიც გამოიყენება ნარკოკარტელის მიერ ფულის გათეთრებისთვის: ანგარიში
ნარკოკარტელი, რომელიც მოქმედებდა რამდენიმე ქვეყანაში, იყენებდა Binance-ს მილიონობით უკანონო შემოსავლის გადასარიცხად, აშშ-ს ნარკოტიკების აღსრულების მოქმედების (DEA) გამოძიების თანახმად. Forbes-მა აღნიშნა, რომ გამოძიება...
სანქციები, ფულის გათეთრება და ლეგალიზაცია: მაქსიმ კურბანგალეევი კრიპტო ბაზრის პრობლემებზე
არსებობის თავიდანვე კრიპტოვალუტის ბაზარმა მიიღო დამოუკიდებლობა სახელმწიფო ორგანოებისგან და ინფორმაციის დეცენტრალიზებული შენახვა, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა იმ პირთა ანონიმურობას, ვინც არღვევს...
OneCoin-ის თანადამფუძნებელი თავს დამნაშავედ ცნობს თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, OneCoin-ის თანადამფუძნებელმა კარლ სებასტიან გრინვუდმა თავი დამნაშავედ ცნო თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებებში. ხელისუფლების 16 დეკემბრის პრესის განცხადებაში აღწერილია...
გაერთიანებული სამეფოს შემომავალი FCA თავმჯდომარე აკრიტიკებს კრიპტო სექტორს ფულის გათეთრების გამო
Bitcoin News Alder-მა გააფრთხილა დეპუტატები, რომ კრიპტოვალუტის პლატფორმებმა ფულის გათეთრების გავრცელების საშუალება მისცა. დიდ ბრიტანეთში ფინანსური რეგულატორები სულ უფრო მეტად არიან ჩართულნი კრიპტოვალუტის სექტორში. დ...
OneCoin-ის თანადამფუძნებელი თავს დამნაშავედ ცნობს თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში
Bitcoin News OneCoin პირველად 2014 წელს გამოუშვეს რუჯა იგნატოვამ და გრინვუდმა. 2018 წლის ივლისში ტაილანდში დაკავების შემდეგ, გრინვუდი საბოლოოდ იქნა ექსტრადირებული. პარასკევს აშშ-ს დეპარტამენტმა ჯ...
რა შედის სენატორი უორენის ციფრული აქტივების ახალ კანონპროექტში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ?
სენატორებმა ელიზაბეტ უორენმა და როჯერ მარშალმა 14 დეკემბერს შემოგვთავაზეს კანონპროექტი, რომელიც ზღუდავს ფულის გათეთრებას და კრიპტოვალუტის საშუალებით ტერორისტული და თაღლითური ერის დაფინანსებას. კანონპროექტი, რომელსაც ციფრული ...
OneCoin-ის თანადამფუძნებელი თავს დამნაშავედ ცნობს თაღლითობის, ფულის გათეთრების ბრალდებაში
OneCoin-ის დამფუძნებელი კარლ სებასტიან გრინვუდი დამნაშავედ ცნო რამდენიმე ბრალდებაში, ნათქვამია აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში 16 დეკემბერს. გრინვუდმა თავი დამნაშავედ სცნო შეთქმულების ერთ...
ბრიტანეთის მარეგულირებელი FCA აცხადებს, რომ Crypto Exchanges ეხმარება ფულის გათეთრებას
ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მარეგულირებლები მთელ მსოფლიოში აპროტესტებენ ბიტკოინს და ზოგადად კრიპტოვალუტას და მათი უცნაური დაგმობები სულ უფრო აღმაშფოთებელი ხდება. ფინი...
გაერთიანებული სამეფოს FCA აცხადებს, რომ კრიპტო პლატფორმები ხელს უწყობს ფულის გათეთრებას
გლობალური მარეგულირებლები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში აპროტესტებდნენ კრიპტოვალუტებს და მათი ველური დაგმობა სულ უფრო ექსტრემალური ხდება. უკანასკნელი, რომელმაც ერთ-ერთი ასეთი სასაცილო ბრალდება წამოაყენა, არის შემომავალი FCA ch...
შემომავალი FCA თავმჯდომარე ეშლი ალდერი ამბობს, რომ კრიპტო ფირმები ხელს უწყობენ ფულის გათეთრებას
ეშლი ალდერმა, რომელიც ხელმძღვანელობს გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანოს (FCA), თქვა, რომ მისი ადმინისტრაცია მკაცრი პოზიციას დაიკავებს კრიპტო ფირმების მიმართ. Financial Times-ის ცნობით, ალდერმა თქვა, რომ...
ელიზაბეტ უორენი წარადგენს ორპარტიულ კანონპროექტს კრიპტო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად
შეერთებული შტატების დემოკრატი სენატორი ელიზაბეტ უორენი უერთდება რესპუბლიკელ სენატორ როჯერ მარშალს, რათა იმუშაოს ორპარტიულ კანონპროექტზე, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას. კანონპროექტი სახელწოდებით „გათხრა...
ელიზაბეტ უორენი წარადგენს ორპალატიან კანონპროექტს კრიპტო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საბრძოლველად; შეტაკებები ო'ლირთან
შემოუერთდით ჩვენს Telegram არხს, რათა იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ სენ. ელიზაბეტ უორენი ცდილობს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში ფულის გათეთრების ორპარტიული დარბევა გაიაროს...
ამერიკელი სენატორი უორენი წარადგენს ორპარტიულ კანონპროექტს კრიპტო ფულის გათეთრების შესახებ
– რეკლამა – ელიზაბეტ უორენის ციფრული აქტივების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონი აგვარებს ხარვეზებს კრიპტო სივრცეში, რომელიც გამოიყენება ფულის გათეთრებისთვის. თაღლითი ერები, ოლიგა...
უორენმა, მარშალმა შემოიღო კანონპროექტი კრიპტოვალუტისთვის ფულის გათეთრების წესების გამკაცრების შესახებ
სენსორმა ელიზაბეტ უორენმა, აშშ-ის შტატში, და როჯერ მარშალმა, კან. კანონპროექტი გააფართოვებს „თქვენი მომხმარებლის შესახებ“ წესებს...
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო გლობალური ბაზრის პერსპექტივის ანგარიში 2022-2027: ბუნებრივი ენების დამუშავება (NLP) და რბილი გამოთვლითი ტექნიკები მატულობს – ResearchAndMarkets.com
დუბლინი – (BUSINESS WIRE) – „ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო: გლობალური ბაზრის პერსპექტივები“ დაემატა ResearchAndMarkets.com-ის შეთავაზებას. კვლევის სფერო მოიცავს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო განვითარებას ...
კრიპტო ფირმა Binance უარყოფს ბრალდებებს ფულის გათეთრების შესახებ
კრიპტო სექტორი იყო ორაზროვანი მოსაზრებების საგანი ბიტკოინის დაარსებიდან და მისი მეტეორიული ზრდის დღიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აქტივებს აქვთ სარგებელი, როგორიცაა სწრაფი ტრანზაქციები და დეცენტრალიზაცია, გარკვეული რისკები...
Binance-ს შესაძლოა ფულის გათეთრების ბრალდება დაემუქროს
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი ეწინააღმდეგება კრიპტო ბირჟას ბრალის დაკისრების გადაწყვეტილებას 2018 წლის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების გამოძიებაში. DOJ განიხილავს Binance-ის დარიცხვას კრიპტო ბირჟაზე,...
კრიპტო ბირჟის Binance-ის ბედი შეერთებული შტატების ფულის გათეთრების გამოძიებაზეა დამოკიდებული
Reuters-ის გამოძიების თანახმად, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) არ ეთანხმება იმას, უნდა დასრულდეს თუ არა ხანგრძლივი გამოძიება Binance-სა და მის აღმასრულებლებზე ბრალდებებით თუ საპროცესო განაჩენით.
ჩინელმა ოფიციალურმა პირებმა კრიპტოში 1.7 მილიარდი დოლარის ფულის გათეთრება აღმოაჩინეს
38 წამის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Altcoin News ჩინეთის მთავრობამ შეძლო სულ 130 მილიონი ჩინური იუანის დაკავება. გამოძიება მაშინ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა ბანკმა დეპოზიტების მკვეთრი ზრდა დაინახა. გ...
„ჭექა-ქუხილის თავდასხმამ“ გაანადგურა 1.7 მილიარდი დოლარის ტეთერი ფულის გათეთრების რგოლი
ჩინეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათ დააკავეს 63 ადამიანი ფულის გათეთრების ბანდაზე თავდასხმის შედეგად, რომელიც ეჭვმიტანილია 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტის საშუალებით. კოორდინირებულ ბიუსტში ჰორკი...
სამუდამო პატიმრობა? როგორც SBF დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით აშშ-ის სასამართლოს მოთხოვნით
– რეკლამა – სბფ-ს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში უვადო პატიმრობა ემუქრება. Embattled FTX-ის დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნით,...
ჩინეთის პოლიციამ 63 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის გათეთრებისთვის 1,7 ადამიანი დააკავა
ჩინურმა პოლიციამ დააკავა ადამიანების ბანდა 1.7 მილიარდი დოლარის გათეთრებაში (12 მილიარდი ჩინურ იუანში). მისმა 63 წევრმა 2021 წლის მაისში კრიპტოვალუტის გამოყენებით ფული გათეთრა. ადგილობრივი ანგარიშის მიხედვით...
SBF დააკავეს და ბრალი წაუყენეს თაღლითობასა და ფულის გათეთრებაში
რამდენიმე მედიის მიდგომის შემდეგ, FTX-ის წარუმატებელი ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს. აქვე ბაჰამისა და აშშ-ის ხელისუფლებამ ნათელი მოჰფინა დაკავებას. სამარცხვინო დამფუძნებელი ...
დაემუქრება თუ არა Binance-ს სისხლისსამართლებრივი დევნა ფულის შესაძლო გათეთრებისთვის?
Binance-ს და აღმასრულებელ დირექტორს CZ-ს შესაძლოა დამატებითი საფრთხე ემუქრებათ, რადგან ხელისუფლებამ აღმოაჩინა დარღვევები კრიპტოვალუტის ბირჟის შესაბამისობის პროგრამაში, რაც არის მიმდინარე გამოძიების საგანი, რომელიც დაიწყო...
ჩინეთის პოლიციამ დააკავა ფულის გათეთრების ბანდები 1.7 მილიარდი დოლარის კრიპტო თაღლითობის გამო
ჩინეთის ხელისუფლებამ ტონგლიაოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს ჰორკინის ფილიალიდან, შიდა მონღოლეთის ავტონომიური რეგიონი, დააკავა ბანდის 63 წევრი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრების საქმიანობაში, რადგან ქვეყანამ...